本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司第二届监事会第四次会议于2005年12月26日以书面形式发出，会议于2006年1月5日在公司总部会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席沈向东主持，参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议主要通过如下决议：

    审议通过《关于变更募集资金投向的议案》，3票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

    监事会认为：此次终止自动化立体停车库技改项目，公司是在经过详尽的市场调研及可行性分析后得出的，此举能有效规避该项目存在的市场投资风险。变更后的二项投资项目符合公司发展需要，能进一步提高募集资金的使用效率，并为所有股东创造更大效益，不存在损害公司和广大中小股东利益的情况。

    特此公告!