本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司2004年度分红派息方案已获2005年5月9日召开的2004年度股东大会审议通过，该分配方案公司已于2005年5月10日刊登在《上海证券报》《证券时报》上。现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司2004年度分红派息方案为：以2004年12月31日公司总股本57,554,902股为基数，向全体股东每10股派发1元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派0.9元现金），2004年度不实施公积金转增股本方案。

    二、股权登记日、除息日和红利发放日

    1、股权登记日为：2005年6月22日

    2、除息日为：2005年6月23日

    3、红利发放日：2005年6月23 日（深市），2005年6月24日（沪市）

    三、分红派息对象

    本次分派对象为：截止2005年6月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息实施方法

    1、深市社会公众股现金红利于2005年6月23日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户，沪市市值配售部分现金红利于2005年6月24日派发。

    2、非流通法人股与自然人的现金红利由本公司直接派发。

    五、咨询办法：

    咨询地址：无锡市中山路343号东方广场九楼天奇股份董秘办

    咨询联系人：费新毅

    咨询电话：0510-2720289

    传真电话：0510-2720289

    特此公告！