本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经第二届董事会第三次会议决议，定于2005年4月30日上午10：00在无锡市太湖花园度假村（无锡市山水东路8号）召开二00四年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2005年4月30日上午10：00

    3、会议地点：无锡市太湖花园度假村（地址：无锡市山水东路8号）

    二、会议审议事项

    1、审议《2004年度公司财务决算方案》；

    2、审议《2004年度董事会工作报告》；

    3、审议《2004年度监事会工作报告》

    4、审议《2004年度公司利润分配预案》；

    5、审议《2004年度报告正文与摘要》；

    6、审议《关于修改公司章程的议案》

    7、审议《关于修改关联交易规则的议案》

    8、审议《关于调整独立董事、外部董事薪金的议案》

    9、审议《关于调整公司监事薪酬的议案》

    10、审议《关于续聘深圳天健信德会计师事务所为公司审计机构的议案》

    本公司独立董事将在此次年度股东大会上述职。

    三、会议出席对象

    （一）公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；

    （二）本次股东大会的股权登记日为2005年4月18日。截至2005年4月18日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；

    （三）公司董事、监事及高级管理人员；

    （四）公司聘请的律师。

    四、会议登记

    （一）欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续

    1、 登记时间：2005年4月25日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00

    2、 登记地点：无锡市中山路343号东方广场九楼公司总部--董秘办

    3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

    （二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

    1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

    2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

    五、其他

    （一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

    （二）联系方式

    1、 电话：0510-2720289

    2、 传真：0510-2720289

    3、 联系人：费小姐

    4、 通讯地址：江苏省无锡市中山路343号东方广场9楼公司董秘办

    5、 邮政编码：214001

    6、 电子信箱：feixy＠21cn.com

    六、备查文件

    （一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第二届董事会第三次决议、会议记录

    （二）所有提案的具体内容

    特此公告。

    

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

    董 事 会

    2005年3月31日

    附件一：（回执及授权委托书）

    回 执

    截至2005年4月18日,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票     股,
拟参加江苏天奇物流系统工程股份有限公司2004年年度股东大会。
    出席人姓名：
    股东帐户：
    股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

    授权委托书

    兹全权委托       先生/女士代表我单位（个人）出席江苏天奇物流系统工程股份
有限公司2004年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名（盖章）：                          委托人身份证号码：
    委托人持有股数：                              委托人股东帐号：
    受托人签名：                                    受托人身份证号码：
    委托日期：
   （注：回执及授权委托书剪报、复制均有效）