本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司第二届监事会第三次会议于2005年2月28日在公司总部会议室召开，会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席沈向东主持，参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议主要通过如下决议：

    （1）审议通过《2004年度监事会工作报告》

    此议案尚需提交股东大会表决通过。

    （2）审议通过《2004年度利润分配的预案》

    经深圳天健信德会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润21,922,201.98元，加上年初未分配利润44,054,705.23元，可供分配的利润为65,976,907.21元。按2004年净利润提取10%的法定盈余公积金2,192,220.20元，提取5%的法定公益金1,096,110.10元后，可用于股东分配的利润为62,688,576.91元。

    以2004年末公司总股本57,554,902股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），余额滚存至下一年度。

    （3）审议通过《关于调整公司监事薪酬的议案》

    外部监事薪酬调整为2.4万元/年，内部监事薪酬由经营管理层根据其所任行政职务确定薪酬，公司不再另行发放薪酬。此议案尚需提交股东大会表决通过。