本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江苏天奇物流系统工程股份有限公司第二届监事会第三次会议于2005年2月28日在公司总部会议室召开,会议应到监事3名,实到3名,会议由监事会主席沈向东主持,参加会议的监事符合法定人数,监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议主要通过如下决议:
    (1)审议通过《2004年度监事会工作报告》
    此议案尚需提交股东大会表决通过。
    (2)审议通过《2004年度利润分配的预案》
    经深圳天健信德会计师事务所审计,公司2004年度实现净利润21,922,201.98元,加上年初未分配利润44,054,705.23元,可供分配的利润为65,976,907.21元。按2004年净利润提取10%的法定盈余公积金2,192,220.20元,提取5%的法定公益金1,096,110.10元后,可用于股东分配的利润为62,688,576.91元。
    以2004年末公司总股本57,554,902股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),余额滚存至下一年度。
    (3)审议通过《关于调整公司监事薪酬的议案》
    外部监事薪酬调整为2.4万元/年,内部监事薪酬由经营管理层根据其所任行政职务确定薪酬,公司不再另行发放薪酬。此议案尚需提交股东大会表决通过。
    
江苏天奇物流系统工程股份有限公司监事会    2005年3月31日