本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会第六次(临时)会议于2007年7月13日以书面及电子邮件形式发出,会议于2007年7月26日以通讯方式召开。会议应参加董事9名,实际参加9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》,同意9票,反对0票,弃权0票；

    2、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》,同意9票,反对0票,弃权0票；

    上述《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》和《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》二项报告已报中国证监会江苏监管局审核,待审核通过后予以公告。

    特此公告！

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

    2007年7月28日