本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会第五次(临时)会议于2007年6月12日以书面及电子邮件形式发出,会议于2007年6月18日以通讯方式召开。会议应参加董事9名,实际参加9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于投资设立全资子公司《白城天奇新能源设备制造有限公司》的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票；(具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《对外投资公告》)

    2、审议通过《关于对控股子公司竹风科技提供部分财务资助的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票；

    竹风科技公司因研制的竹质复后材料风力发电叶片正处于试制阶段,前期试制模具投入较大,公司的资金出现短缺,而银行方面的融资资金因该企业是新办企业,审核手续等尚在办理之中,短期内无法满足临时需求。为不耽误整个试制研发工作,影响整个产业的发展速度,同意本公司临时给予总额不超过500万元的资金资助,待银行融资问题解决后及时预以归还。

    3、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票；

    (具体内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

    4、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告！

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

    2007年6月20日