本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司(以下简称本公司)2006年度利润分配方案已获2006年度股东大会及2007年第二次临时股东大会审议通过,该决议公告刊登在2007年4月20日和2007年6月1日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上。现将2006年度利润分配实施事宜公告如下：

    一、利润分配方案

    公司2006年度利润分配方案为：以公司现有总股本92,087,843股为基数,向股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派发红股2股,并派现0.22元(含税)(扣税后,个人投资者、基金每10股实际派发现金红利0元)。此次分配完成后,公司总股本由92,087,843股变更为110,505,411股。

    二、股权登记日、除权日、新增无限售条件流通股份及现金红利派发日

    1、股权登记日：2006年6月7日

    2、除权除息日：2006年6月8日

    3、新增无限售条件流通股份上市日：2006年6月8日

    4、现金红利派发日：2006年6月8日

    三、利润分配对象

    截止2006年6月7日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、利润分配实施方法

    1、本次派发红股于2007年6月8日直接计入股东证券帐户；

    2、无限售流通股机构投资者派发红利于2007年6月8日直接划入其资金帐户。

    五、公司股份变动情况表

                                                  本次变动增减(+,-)                          占总股本比
                               本次变动前                                        本次变动后
                                                         派发红股                                例(%)
    一、有限售条件股份        28,390,126                5,678,025               34,068,151        30.83
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中：境内法人持股
         境内自然人持股       28,390,126                5,678,025               34,068,151        30.83
    4、外资持股
    其中：境外法人持股
          境外自然人持股
    二、无限售条件股份        63,697,717                12,739,543               76,437,260        69.17
    1、人民币普通股           63,697,717                                                           69.17
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数               92,087,843               18,417,568              110,505,411         100
    

    六、本次利润分配方案实施后,按新股本110,505,411股摊薄计算,2006年度每股收益为0.24元。

    七、本次利润分配对股改承诺减持价的影响

    本公司股东黄伟兴、白开军、杨雷在《股权分置改革说明书(修改版)》中做出承诺：在三十六个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期满后十二个月内,只有当二级市场股票价格不低于2005年9月12日收盘价10.55元的110%(即二级市场价格不低于11.6元)时,方可以通过证券交易所挂牌出售。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时,上述设定的价格(11.6元)将进行除权,自2006年6月23日起,因资本公积金转增股本承诺价格调整为7.25元,现自2007年6月8日起,承诺价格调整为6.03元。

    八、有关咨询办法

    1、咨询机构：公司董秘办

    2、公司地址：无锡市滨湖区蠡湖街道青祁村70号——双虹园

    3、咨询联系人：费新毅

    4、咨询电话：0510-82720289

    5、传真电话：0510-82720289

    九、备查文件

    1、江苏天奇物流系统工程股份有限公司2006年度股东大会决议公告

    2、江苏天奇物流系统工程股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

    特此公告。

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

    2006年6月2日