本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会第四次（临时）会议于2007年5月8日以书面及电子邮件形式发出，会议于2007年5月14日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于变更部分节余募集资金投向的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；

    同意公司将利用“积放式物流输送设备技术改造项目”节余募集资金1515.05万元和“新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目”部份剩余节余募集资金484.95万元共计2000万元增资扩股铜陵天奇蓝天公司，增资后铜陵天奇蓝天注册资本将由1500万元变更为3500万元。（具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《变更部分节余募集资金投向的公告》）

    2、审议通过《关于对全资子公司天奇蓝天提供银行贷款担保的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；

    同意由本公司为全资子公司天奇蓝天提供最高额度不超过1000万元的综合授信担保（该金额为一年期循环授信额度）。（具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《对外担保公告》）

    3、审议通过《关于调整2006年度利润分配方案的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；

    经2006年度股东大会审议批准，2006年度利润分配方案为：以2006年12月31日母公司总股本92,087,843股为基数，以可分配利润向全体股东每10股送2股，剩余可分配利润滚存至下一年度。

    该分配方案为送红股，根据相关规定，个人股东应交纳10%的个人所得税，考虑到实际实施时扣税存在一定难度，为此同意对该分配方案作进一步完善，增加一部份派现，以解决个人股东的税收问题，具体方案作如下调整：以2006年12月31日母公司总股本92,087,843股为基数，以可分配利润向全体股东每10股送2股并派现0.22元（含税），剩余可分配利润滚存至下一年度。

    以上1、2、3议案尚需提交股东大会审议批准。

    4、审议通过《关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；

    同意公司于2007年5月31日召开2007年度第二次临时股东大会，会议地址：公司会议室，股权登记日：2007年5月29日。

    特此公告！

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

    2007年5月16日