本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届监事会第二次会议于2007年3月16日以书面形式发出,会议于2007年3月26日在公司会议室召开,会议应到监事3名,实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数,监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

    1、审议通过《2006年度监事会工作报告》,同意3票,反对0票,弃权0票。

    2、审议通过《2006年度利润分配的预案》,同意3票,反对0票,弃权0票

    经深圳天健信德会计师事务所审计,母公司2006年度实现净利润26,609,446,96元,加上年初未分配利润77,112,337.88元,可供分配的利润为103,721,784.84元。按2006年净利润提取10%的法定盈余公积金2,660,944.70元后,可用于股东分配的利润为101,060,840.14元。

    为提高公司持续经营能力,2006年度不作现金利润分配方案,以2006年12月31日母公司总股本92,087,843股为基数,以可分配利润向全体股东每10股送2股,剩余可分配利润滚存至下一年度。

    3、审议通过《2006年度报告正文及其摘要》,同意3票,反对0票,弃权0票。

    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2006年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

    上述三议案均尚需提交股东大会审议！

    特此公告！

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司监事会

    2007年3月29日