本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    深圳市大族激光科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年9月18日上午9：30在公司会议室召开，本次股东大会由公司第二届董事会第二十次会议决议召集，由于公司董事长高云峰先生、副董事长王之江先生均因公务出差，会议由董事会根据《公司章程》规定推举的董事张建群主持。出席会议的股东及股东授权代表所持股份总数107,965,980股，占公司股份总数的44.84%。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。君合律师事务所深圳分所留永昭律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

    1、经出席本次股东大会有表决权股份的股东和股东授权代表107,965,980股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次大会有表决权股份的100%，通过了“关于修订〈深圳市大族激光科技股份有限公司章程〉的议案》”；

    修订后的《深圳市大族激光科技股份有限公司章程》请详见9月2日信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

    2、经出席本次股东大会有表决权股份的股东和股东授权代表107,965,980股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次大会有表决权股份的100%，通过了“《关于修订〈深圳市大族激光科技股份有限公司募集资金管理和使用办法〉的议案》”；

    修订后的《深圳市大族激光科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》请详见9月2日信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、律师出具的法律意见

    君合律师事务所深圳分所留永昭律师出席本次股东大会并见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、会议审议的议案、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。