深圳市大族激光科技股份有限公司第一届监事会第六次董事会于2004年8月4日上午11：00———11：30在大族激光公司405栋3楼会议室召开，会议由监事召集人刘守斌主持，会议应到监事5人，实到4人，监事富彦斌先生因出差未能参加此次会议，符合有关法律法规及公司章程的规定。经审议，一致通过如下议案：

    一、《关于审议<二零零四年半年度报告>的议案》

    二零零四年半年度报告符合相关的格式要求，内容真实准确。

    二、《关于监事会换届选举的议案》 由股东提名的本公司第二届监事会股东代表吴从周、杨敬强、张静担任的监事候选人，具备法律和公司章程所规定的监事任职条件，不存在法律和公司章程规定不得担任监事的情形；并且股东提名程序合法。同意将上述监事候选人提交公司股东大会选举。（上述人员简历推荐函见附件一）。

    特此公告。

    附件一：

    股东推荐监事候选人简历

    杨敬强 ：男，出生于1972年，大学本科学历，曾任职于安徽省安庆市文化局。1994年至今历任深圳市霸菱实业发展有限公司经理、东立国际投资有限公司副总经理、深圳市东盛创业投资有限公司董事长。

    吴从周：男，出生于1967年，硕士。曾任中国宝安集团经理，1997年至今历任大连正源企业有限公司经理、董事长。

    张静：女，出生于1976年，大学本科学历，曾任职于北京国贸集团，2000年9月至今任大族实业办公室主任。