本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市大族激光科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于2006 年6月1日以传真、电子邮件形式发出，会议于2006年6月5日以通讯方式召开。公司董事11人，参加表决的董事11人，本次会议召开的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长高云峰主持，与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票形成如下决议：

    1、《关于公司以厂房作抵押向中国进出口银行深圳分行申请人民币4000万元流动资金贷款的议案》

    同意公司以大族激光大楼作抵押，向中国进出口银行深圳分行申请人民币4000万元流动资金贷款，其中高新技术产品出口卖方信贷贷款人民币2000万元、年利率4.05％、期限1年；一般机电产品出口卖方信贷贷款人民币2000万元、年利率4.77％、期限1年。

    2、《关于公司为江西大族电源科技有限公司提供担保的议案》

    本公司同意为江西大族电源向招商银行南昌铁路支行申请的人民币1200万元的授信额度提供担保，年利率为6.435%，期限为1年。

    该公司为我公司控股子公司深圳市大族数控科技有限公司控股50.92％的子公司，截至2005年12月底，其资产负债率为20.98％，为其担保不违反相关法律法规的规定。连同本次担保公司目前累计对外担保数额为人民币11130万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的24.94%(截至目前，公司只为大族数控和江西大族电源提供了担保，未为其他公司提供担保)。

    特此公告。