本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市大族激光科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议通知于2006 年3月3日以传真、电子邮件形式发出，会议于2006年3月6日以通讯方式召开。公司董事10人，参加表决的董事10人，本次会议召开的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长高云峰主持，与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票形成如下决议：

    1、《关于为控股子公司深圳市大族数控科技有限公司担保的议案》

    本公司同意为大族数控向建设银行振兴支行3000万元的固定资产贷款提供担保，该笔贷款期限为3年、利率为5.76%。

    该公司为我公司控股98.49%的子公司，截至2006年1月底，其资产负债率为62.12%，为其担保不违反相关法律法规的规定。公司现累计为其担保数额为9930万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的24.25%(截至目前，公司只为大族数控提供了担保，未为其他任何公司提供担保)。

    2、《关于成立深圳市大族软件技术有限公司的议案》

    为提高我公司的软件研发水平，增强对软件研发的投资力度，同意成立深圳市大族软件技术有限公司，该公司注册资金2000万人民币，由深圳市大族激光科技股份有限公司以现金方式出资90％，我司控股子公司深圳市大族数控科技有限公司以现金方式出资10％，深圳市大族软件技术有限公司的经营范围为软件的开发和销售。

    特此公告。