本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市大族激光科技股份有限公司第二届董事会第九次会议通知于2005 年10月12日以传真、电子邮件形式发出，会议于2005 年10 月19 日以通讯方式召开。公司董事11人，参加表决的董事9人，董事王之江、周复正因为出差未能参加本次董事会，本次会议召开的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长高云峰主持，会议经表决形成如下决议：

    1、 与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，通过了公司《二○○五年第三季度报告》。

    2、 经关联董事高云峰、张建群、周朝明回避表决，与会董事以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于公司向控股子公司深圳市大族数控科技有限公司增资的议案》；

    随着控股子公司深圳市大族数控科技有限公司生产规模的日益扩大，其日常流动资金日趋紧张，为了缓解大族数控的流动资金压力，支持大族数控的发展，公司同意用自有资金2980万元人民币对其进行增资。此次增资完成、变更工商登记后，深圳市大族数控科技有限公司注册资本变更为人民币5980万元，本公司所持其股本比例上升为98.17%。此次增资构成关联交易，具体详情请见公司近期公告。

    特此公告。