本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司募股项目YAG及CO系列激光信息标记系统规模化生产基地项目，经过近两年的建设，截至2005年6月30日项目已建设完成，目前已正式进入生产阶段。

    一、项目实施进展情况

    1、项目已完成工程建设。2003年1月公司购买了深圳市高新技术产业园区10719.70平方米的土地使用权；2003年8月项目工程建设正式开工；2004年11月完成基础施工；2005年6月30日，按设计要求行政用房、成品库、生产车间、产品展示厅等功能用房已完全交付使用，达到了深圳市发展计划局深计{2003}83号文批复的项目可行性研究报告的设计要求。

    2、生产装配线已建设完成，具备年产3400台YAG及CO系列激光信息标记系统设备的生产条件。

    3、项目关键的激光光源、Q驱动器、D/A控制卡、信息标记控制软件等技术已完成开发，可以满足规模化生产的需要；

    二、项目产生节余募股资金的原因经测算，该项目共节余募股资金4,341.94万元，约占投资总额的25%，具体见下表：

    工程项目或费用名称   计划投资金额(万元)   实际投资金额(万元)
    1.固定资产投资                11,860.00             7,518.06
    2.铺底流动资金                 5,505.00             5,505.00
    合计                          17,365.00            13,023.06

    产生节余募股资金的原因主要因素：

    1、在项目工程建设过程中，本着厉行节约原则，在保证使用功能的情况下，通过降低建造成本及装修费用，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支；

    2、通过进一步优化工艺流程，减少了部分设备的投入；

    3、部分电子检测设备、电脑和制冷设备的价格水平与项目可行性研究报告编制时预测的价格相比有一定幅度的降低；

    4、本公司的生产物料配套一直采用公司自制及外协加工相结合的方式，根据项目可行性研究报告，部分机器设备的采购主要用于扩大自制水平，降低采购成本。由于先进设备的引进及技术消化、新设备与原有设备的配套协调有一个过程，为了不影响项目的投产速度，合理降低技术风险，并使募集资金投资项目尽快产生效益，公司根据自身情况及市场状况，决定通过合理平衡和调节自制与外协的关系，在不影响成品生产能力的情况下，减少了部分设备的采购数量。

    由于上述因素，导致固定资产投入有所减少，因而出现了资金节余。

    三、节余的募股资金用于补充该项目的流动资金

    YAG及CO系列激光信息标记系统规模化生产基地项目，建设期短，达产速度要求快，由于属于装备产业，需要流动资金较大，将节余的募股资金用于补充该项目的流动资金，有助于提高达产的速度，提高市场占有率，促进项目的持续和稳定发展。

    四、保荐机构出具的意见

    本公司保荐机构联合证券有限责任公司，核查了大族激光上述项目厂区建筑工程、设备购置清单，并实地考察了上述项目的生产情况，认为，大族激光在上述项目建设过程中厉行节约原则，加强工程费用控制、监督和管理；同时通过优化生产工艺流程，合理平衡和调节自制与外协的关系，合理降低技术风险，项目已经建成并进入批量生产阶段，大族激光拟将节余的募集资金用于补充该项目的流动资金，是企业的正常生产经营行为，联合证券对此无异议。

    本公司拟将上述项目节余的募集资金用于补充该项目的流动资金，尚需提交股东大会审议通过。

    联合证券有限责任公司关于深圳市大族激光科技股份有限公司节余募集资金用于补充项目流动资金的意见

    深圳市大族激光科技股份有限公司（简称“大族激光”）于2004年6月25日在深圳证券交易所成功股票上市，联合证券有限责任公司（简称“联合证券”）是大族激光的保荐机构。

    2005年7月28日，大族激光第二届董事会第七次会议决议拟将“YAG及CO2系列激光信息标记系统规模化生产基地项目”节余的募集资金用于补充该项目的流动资金。

    根据大族激光首次公开发行的《招股说明书》，“YAG及CO2系列激光信息标记系统规模化生产基地项目”的资金投入预算如下：

    工程项目或费用名称   投资金额(万元)
    1.固定资产投资            11,860.00
    2.铺底流动资金             5,505.00
    合计                      17,365.00

    截至2005年6月30日，上述项目已经建设完成，实际投资进度如下：

    工程项目或费用名称   投资金额(万元)
    1.固定资产投资             7,518.06
    2.铺底流动资金             5,505.00
    合计                      13,023.06

    上述项目共节余募集资金人民币4,341.94万元，占计划投资总额的25%。

    联合证券作为大族激光的保荐机构，核查了大族激光上述项目厂区建筑工程、设备购置清单，并实地考察了上述项目的生产情况，认为，大族激光在上述项目建设过程中厉行节约原则，加强工程费用控制、监督和管理；同时通过优化生产工艺流程，合理平衡和调节自制与外协的关系，最大限度降低技术风险，项目已经建成并进入批量生产阶段，大族激光拟将节余的募集资金用于补充该项目的流动资金，是企业的正常生产经营行为，联合证券对此无异议，但上述事项仍需提交大族激光股东大会审议通过。