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一、会议召开和出席情况
深圳市大族激光科技股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月10日上午9：00在公司一楼会议室以现场召开方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份总数为5921.184万股，占公司总股本的55.3%，其中非流通股股东及股东代表4名，代表有表决权的股份5921.184万股，占公司总股本的55.3%，没有流通股股东及股东代表参加本次股东大会。本次会议由公司董事会召集，董事长高云峰先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市君合律师事务所张建伟律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事朱天培先生代表公司四名独立董事向股东大会作了《深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事2004年度述职报告》，向股东大会报告了独立董事2004年度出席公司董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见的情况、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作及其他工作。《深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事2004年度述职报告》全文刊登于深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案审议情况
本次股东大会无否决、修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会逐项审议了各项提案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《2004年董事会工作报告》。
同意票5921.184万股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。
2、审议通过了《2004年监事会工作报告》。
同意票5921.184万股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。
3、审议通过了《2004年度报告》及《2004年度报告摘要》。
同意票5921.184万股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。
4、审议通过了《2004年度财务决算报告》。
同意票5921.184万股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。
5、审议通过了《2004年度利润分配及公积金转增股本预案》。
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南财审报字（2004）第CA247号《审计报告》确认，2004 年公司实现净利润46,408,470.95 元，按公司净利润的10%提取法定盈余公积4,640,847.10 元，提取5%法定公益金2,320,423.55元，加上年初未分配利润 32,230,281.92元，实际可供投资者分配的利润为71,677,482.22元。
利润分配预案如下：公司以截止2004 年12 月31 日总股本107,016,000.00 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2 元（含税），共计21,403,200 .00元。公司剩余未分配利润50,274,282.22元结转至下一年度。
同时，资本公积金转增股本预案如下：向全体股东每10 股转增5 股，转增后公司总股本由 107,016,000.00股增加为160,524,000.00 股，资本公积金由211,496,852.48元减少为157,988,852.48元。
同意票5921.184万股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。
6、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。
同意票5921.184万股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。
7、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。
同意票5921.184万股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。
8、审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。
同意票5921.184万股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。
9、审议通过了《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》。
同意票5921.184万股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。
10、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
同意票5921.184万股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。
11、审议通过了《关于为控股子公司深圳市大族数控科技有限公司提供担保的议案》。
同意票5921.184万股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。
12、审议通过了《关于公司<募集资金管理和使用办法>的议案》。
同意票5921.184万股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。
13、审议通过了《关于部分调整CO2切割机项目具体实施方式的议案》。
同意票5921.184万股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。
14、审议通过了《关于补选公司监事的议案》。
选举陈俊雅女士为公司第二届监事会股东代表监事(简历附后)。
同意票5921.184万股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所张建伟律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。
五、备查文件
1、召开本次股东大会的通知公告；
2、由出席本次股东大会董事签署的本次股东大会决议；
3、本次股东大会会议记录；
4、律师出具的法律意见书；
5、公司独立董事2004年度述职报告。
特此公告！
深圳市大族激光科技股份有限公司
二○○五年五月十日
简历：
陈俊雅，女，出生于1981年，大学本科学历。2003年7月至今任深圳市大族激光科技股份有限公司董事长秘书。
