深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于2005年3月31日14：00-16：00在本公司会议室召开，会议通知于2005年3月21日以书面形式发出,会议应到监事5人，亲自出席会议的4人，监事张静由于提出辞职未参加本次会议，会议由监事会召集人王磊主持，会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。审议并通过如下议案：

    1、全体监事以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2004年度监事会工作报告》，该议案须提交2004年度股东大会审议；

    2、全体监事以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2004年度报告》及《2004年度报告摘要》，该议案须提交2004年度股东大会审议；

    3、全体监事以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2004年务决算报告》，该议案须提交2004年度股东大会审议；

    4、全体监事以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2004年度利润分配及公积金转赠股本的预案》，该议案须提交2004年度股东大会审议；

    5、全体监事以同意3票，反对0票，弃权1票，审议通过了《关于监事辞职的议案》：

    由于工作变动，张静提出辞去监事一职，监事会接受了张静的辞职；

    6、全体监事以同意3票，反对0票，弃权1票，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》；

    同意提名陈俊雅女士（身份证号码：441721198109280069；身份证地址：广东省深圳市福田区燕南路405栋3楼）担任公司第二届监事会监事(简历附后)，该议案将提交2004年度股东大会选举。

    特此公告

    简历：

    陈俊雅，女，出生于1981年，大学本科学历。2003年7月至今任深圳市大族激光科技股份有限公司董事长秘书。