本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整并对公告中的任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    中国证券监督管理委员会深圳监管局以下简称深圳监管局于，2004 年12月20日至12月24日，对我公司进行了巡回检查，并于2005年1月13日出具了关于要求深圳市大族激光科技股份有限公司限期整改的通知（以下简称：限期整改通知）我公司接到限期整改通知后极为重视立即将限期整改通知分发至公司董事，监事高，级管理人员，及其他相关管理人员，并召开董事会监事会进行认真讨论和研究我公司认为深圳监管局的巡检，对于进一步完善公司法人治理结构规范公司运作将起到重要的推动作用，针对限期整改通知中提出的问题公司董事会监事会经营班子及各有关部门进行了认真自查并形成以下整改方案：

    一、关于公司治理方面存在的主要问题及其整改方案

    1、 限期整改通知中指出，股东大会和董事会的授权委托书不符合规定整改措施今后公司股东大会董事会的授权委托书将严格按照公司章程规定载明所授权限授权期限等内容。

    2、 限期整改通知中指出

    1、个别独立董事缺乏独立性整改措施本公司已整改完毕独立董事李家英不再为公司提供技术咨询服务保证其独立董事的独立性。

    2、公司董事会未认真执行股东大会决议独立董事李家英的工资高于股东大会通过的标准整改措施公司将严格按照股东大会通过的津贴标准发放独立董事津贴

    3、部分议案关联董事未回避表决公司召开第一届董事会第二十一次会议审议独立董事津贴议案时，独立董事也参与了表决违反了公司章程整改措施，公司在今后的议案表决中将严格按照公司章程规定，一旦董事个人与公司已有的或者计划中的合同交易安排有关联关系时该关联董事不得参与表决。

    4、董事会通知不符合要求公司第一届董事会第十九次会议通知仅提前一天发出不符合章程规定整改措施，今后公司召开董事会将按照章程规定于会议召开十日以前书面通知全体董事临时董事会会议提前三天通知。

    二、信息披露方面

    1、 招股说明书中披露董事长不在本公司领取薪酬披露有误整改措施公司将在今后加强信息披露的管理杜绝此类错误的发生。

    2、公司半年报中筹资费统计有误的问题

    整改措施公司适逢6月末上市第一次出半年报缺乏经验加之时间紧张个别财务信息统计不够准确与上市相关的费用半年报统计为546万，经证监局查为574万相差28万我公司将在年报中从严把关保证信息披露的准确性。

    三、募集资金40万元支出与计划投向不相符的问题公司2004年7月支付给深圳市信泰财务咨询公司20万元，8月支付给南方民和会计师事务所半年报审计费用20万元，该两笔资金的支付不属于募集资金的使用范围。

    整改措施公司已整改完毕今后，公司将加强募集资金和自有资金的管理对募集资金使用计划范围，按招股说明书要求进一步明细化严格区分界线加强募集资金使用的管理工作保证募集资金的使用的规范化。

    四、公司财务会计处理方面

    1 2004年部份样机出口确认为收入问题

    整改措施对2004年部分出口样机确认为销售收入的问题是由于海关与外汇管理局的规定与会计准则的差异造成的，但此部分收入占公司收入的比重不大仅占公司销售收入的1.25%，并且公司在2004年底之前,已经清理出样机转给客户的金额,并对留在办事处的样机确认为销售收入的金额按企业会计准则-收入的规定进行了调整，但今后公司将加强与外汇管理局及海关税务等多方面的沟通对此类型业务严格按照企业会计准则-收入的规定核算。

    对铁木肯(无锡)轴承公司收入总额18万元提前确认问题巡检发现公司为该客户发送机器的日期为2004年3月31号，发票开据时期也是2004年3月31日，而销售收入的确认日期却为2004年3月4日，导致销售收入的确认日期与发货开票日期不一致的原因是因为：发票在录入金蝶软件系统时系统自动取当月第一张发票的生成日期为凭证日期，而当月所有发票生成一张凭证显示销售收入确认与发票开具日期不一致。

    今后公司将进一步严格按企业会计准则-收入的规定核算企业销售收入。

    2、部分材料成本核算的问题

    情况说明及整改措施由于材料的到达与运输发票的到达时间不一致供货商与运输商不一致，且运输费金额较小公司对个别小额的材料采购的运输费未计入材料成本核算而进入制造费用进行分摊，今后，公司对此类型业务将在办理材料入库时提供相关的运输合同或单据对发生的运输费用分摊计入材料成本做到材料核算的准确。

    3、部分现金的使用不符合规定

    整改措施针对此情况今后应加强公司法的学习严格按照现金管理暂行条例，以及公司内部现金管理办法执行进一步加强现金使用和管理。

    4、2004年9月份原材料暂估未出明细的问题

    整改措施针对此情况公司将加强人力的投入，同时在2005年内抓紧实施物流软件管理系统使此部分业务核算手段先进化完善资产和负债的管理保证每月及时出具原材料暂估明细。

    5、2004年10月份会计报表未能及时报出的问题

    整改措施由于公司属于生产性企业产品涉及材料数千种物流和成本的管理还处于初级阶段，核算时间较长加之2004年10月份财务人员出差频繁，影响报表编制时间公司今后制定财务核算进度控制制度抓紧实施物流软件管理系统及时出具财务报告。

    6、关于明细分类账设置不够详细的问题

    整改措施:由于财务系统与物流系统先后实施为更好的衔接未在财务软件系统中设置过细，因财务软件正在逐步完善过程中相关材料明细均有备查记录每月的材料明细表都能反映各类型材料的数量金额库存情况今后随着物流系统的实施将使之完善。

    公司董事会认为：通过深圳监管局的巡检有助于公司及时发现和解决问题进一步促进了公司的规范运作，有助于全体董事监事和高管人员对公司法证券法及公司章程等相关法律法规的学习，提高了管理水平，对维护投 资者的合法权益促进公司依法诚信经营规范运作起到了积极的推动作用。

    在今后的工作中公司依照公司法证券法深交所上市规则等法规和证券监管部门的要求，进一步规范三会运作通过对企业会计制度和企业会计准则等规定的学习提高财务和会计核算等方面的管理水平从而推动公司的长远健康发展。

    特此公告