本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市大族激光科技股份有限公司(以下简称公司、本公司或大族激光)于2007年7月6日以电子邮件或传真的方式发出召开公司第二届董事会第二十八次会议的通知,于2007年7月11日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十八次会议。会议应参加董事11名,实际参加表决的董事10人,董事罗平因出差未能参加表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下决议：

    一、与会董事以同意10票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于向招商银行深圳红荔支行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》；

    同意向招商银行深圳红荔支行申请人民币1亿元综合授信额度,期限1年,贷款利率为人民银行基准利率下浮10%,由深圳市大族实业有限公司提供连带责任担保。

    二、与会董事以同意10票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于向民生银行深圳分行申请人民币5000万元综合授信额度的议案》；

    同意向民生银行深圳分行申请人民币5000万元综合授信额度,期限1年,贷款利率为人民银行基准利率下浮10%,由深圳市大族实业有限公司提供连带责任担保。

    特此公告。

    深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

    二○○七年七月十二日