深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称：公司）第二届监事会第二次会议于2005年1月31日9：00-10：00，在本公司会议室召开，会议通知于2005年1月25日以书面形式发出,会议应到监事5人参加表决的5人,亲自出席会议的4人监事王磊张静陈秀萍杨敬强均出席了会议监事吴从周因出差外地以通讯方式参与了表决监事出席率100%会议由监事会召集人王磊主持会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定经审议一致通过如下议案

    一、关于部分调整CO2切割机项目具体实施方式的议案

    为了缩短募集资金投资实施周期使募集资金项目尽快产生效益，同意对募集资金投资项目之一系列CO切割机项目中的1000W1800W功率范围内的切割机的具体实施方式进行调整，即由公司原计划自身直接投资新建改为通过对南京通快激光设备有限公司增资的方式实施1000W以下及1800W以上功率范围的切割机仍按原计划实施本议案将提交股东大会审议

    二、关于中国证券监督管理委员会深圳监管局巡检发现问题的整改报告的议案

    审议通过了公司关于中国证券监督管理委员会深圳监管局巡检发现问题的整改报告

    特此公告

    二00五年二月二日