本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司将于2007年4月24日召开2006年度股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下：

    1、会议时间：2007年4月24日(星期二)上午9：30－11：30,会期半天

    2、会议地点：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号公司一楼会议室

    3、会议召开方式：现场召开

    4、会议召集人：本公司董事会

    5、会议内容：

    1)独立董事将在年度股东大会上述职

    2)审议如下议案：

    (1)《2006年董事会工作报告》；

    (2)《2006年监事会工作报告》；

    (3)《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》；

    (4)《2006年财务决算报告》；

    (5)《2006年利润分配预案及公积金转增股本预案》；

    (6)关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案。

    4、出席会议的对象：

    (1)截止4月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员。

    5、出席会议登记办法：

    (1)登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

    (2)登记时间及地点：

    登记时间：2007年4月20日(上午9：00-11：00,下午13：30-15：00)。

    登记地点：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号

    6、参加会议的股东食宿及交通费自理。

    7、大会联系地址：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号

    8、大会联系电话：0755－86161340

    9、大会联系传真：0755－86161327

    10、邮政编码：518057

    11、联系人：胡殿君

    深圳市大族激光科技股份有限公司

    二○○七年四月二日

    附：授权委托书样本

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席深圳市大族激光科技股份有限公司2006年度股东大会,对以下议案以投票方式形式表决权：

                                                                           弃权□
    1   2006董事会工作报告                  赞成   □      反对□
                                                                           弃权□
    2   2006年监事会工作报告                赞成   □      反对□
                                                                           弃权□
    3   2006度报告及2006年度报告摘要        赞成   □      反对□
    4   2006年财务决算报告                  赞成   □      反对□          弃权□
    5   2006年利润分配预案及公积金转增
                                            赞成   □      反对□          弃权□
        股本预案
    6   关于续聘深圳南方民和会计师事务所
        有限责任公司为本公司审计机构的议    赞成   □      反对□          弃权□
        案

    委托人(签名或盖章)： 受托人(签名)：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托持股数： 股

    委托日期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。