本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市大族激光科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知于2007年3月22日以电子邮件和传真形式发出,会议于2007年4月1日14：30在公司会议室正式召开。会议应出席董事11名,实际出席10名,董事王之江先生因工作原因未能出席董事会,书面委托董事张建群先生代为行使表决权。会议由董事长高云峰先生主持,公司监事、高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

    1、全体与会董事以同意11票,反对零票,弃权零票,一致通过了《2006年度总经理工作报告》；

    2、全体与会董事以同意11票,反对零票,弃权零票,一致通过《2006年度董事会工作报告》,本报告需提交2006年度股东大会审议；

    3、全体与会董事以同意11票,反对零票,弃权零票,一致通过了《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》,本报告需提交2006年度股东大会审议；

    《2006年度报告》、《2006年度报告摘要》全文详见4月3日信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)；《2006年度报告摘要》全文刊登在4月3日的《证券时报》、《中国证券报》上。

    4、全体与会董事以同意11票,反对零票,弃权零票,一致通过了《2006年财务决算报告》,本议案需提交2006年度股东大会审议；

    相关数据详见4月3日信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)中的《2006年财务报告之审计报告》。

    5、全体与会董事以同意11票,反对零票,弃权零票,一致通过了“2006年度利润分配及公积金转增股本的预案”,本议案需提交2006年度股东大会审议；

    经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南财审报字(2007)第CA237号《审计报告》确认,2006年公司实现净利润88,752,153.53元,提取10%的法定盈余公积8,875,215.35元,加上年初未分配利润101,666,579.73元,2006年可用于股东分配的利润为181,543,517.91元,扣除应付2005年度普通股股利40,131,000.00元,2006年度未分配利润为141,412,517.91元。

    公司利润分配和资本公积金转增股本预案如下：公司以截止2006年12月31日总股本24078.6万股为基数每10股分配现金股利1元(含税),每10股送2股红股,同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,以上方案实施后公司总股本由24078.6万股增加为36117.9万股。

    上述分配预案尚须股东大会通过。

    6、全体与会董事以同意11票,反对零票,弃权零票,一致通过了“关于2006年度募集资金使用情况的专项说明”及“关于前次募集资金使用情况的说明”。

    “关于2006年度募集资金使用情况的专项说明”及“关于前次募集资金使用情况的说明”全文详见4月3日信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

    7、全体与会董事以同意11票,反对零票,弃权零票,一致通过了“关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计会计师事务所的提案”,本议案需提交2006年度股东大会审议；

    8、全体与会董事以同意11票,反对零票,弃权零票,一致通过了“关于申请3000万元综合授信额度的议案”；

    9、全体与会董事以同意11票,反对零票,弃权零票,一致通过了“关于调整向特定对象非公开发行股票发行数量和发行价格的议案”；

    鉴于董事会根据公司2006年度经营成果,提出以公司截止2006年12月31日总股本24,078.6万股为基数,每10股分配现金股利1元(含税),每10股送2股红股,同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股的2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案。董事会同意若上述利润分配和资本金转增股本预案得到股东大会通过,将按相应比例和除权价格调整拟向特定对象非公开发行股票的数量和价格,发行数量不超过4,500万股(含4,500万股),发行价格不低于每股7.34元。公司向特定对象非公开发行的股票将不享有2006年度利润分配和资本公积金转增股本的权利。

    10、全体与会董事以同意11票,反对零票,弃权零票,一致通过了“关于提请召开二零零六年年度股东大会的议案”。

    详见4月3日信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》“关于召开二零零六年年度股东大会的通知”。

    深圳市大族激光科技股份有限公司

    二○○七年四月二日