深圳市大族激光科技股份有限公司第二届监事会第一次会议于2004年9月22日上午在大族激光公司405栋厂房3楼会议室召开，会议由监事王磊主持，会议应到监事5人，实到4人，监事吴从周先生因出差采用通讯方式参加此次会议并以传真方式表决，符合有关法律法规及公司章程的规定。

    经审议，一致通过如下议案：

    一、《关于推举王磊先生担任公司第二届监事会召集人的议案》

    全体与会监事以同意5票，反对0票，弃权0票，选举王磊担任公司第二届监事会召集人。

    特此公告。