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一、对外担保情况概述
深圳市大族激光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)在2007年2月13日召开的第二届董事会第二十三次会议上,全体与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于为江西大族电源科技有限公司担保的议案》,董事出席率为100℅,本次担保在董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。连同本次担保公司现累计对外担保数额为14,130万元,占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的31.66%。截至目前,公司只为深圳市大族数控科技有限公司(以下简称“大族数控”)和江西大族电源科技有限公司(以下简称“大族电源”)提供了担保,未为其他任何公司提供担保。公司下属控股子公司截至目前均没有对外担保事项。
公司此次为大族电源提供担保的数额为3,000万元,保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年。
二、被担保人基本情况
公司名称：江西大族电源科技有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点及主要办公场所：江西省南昌市高新开发区高新七路918号
法定代表人：周朝明
成立时间：2003年1月2日
注册资本：3260万元
主营业务：激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备开发、生产、销售及相关技术咨询服务；国内贸易(国家有专项规定的凭有效许可证经营)；自营代理商品和技术进出口业务、进料加工、三来一补业务。(国家限定公司经营和禁止进出口商品和技术除外)
公司持有大族数控98.49%的股份,大族数控持有大族电源68.10%的股份,为大族电源的控股股东,大族电源的实际控制人为本公司的实际控制人高云峰先生。
三、担保事项具体情况
1、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间
2、担保方名称：深圳市大族激光科技股份有限公司
3、被担保方名称：江西大族电源科技有限公司
4、债权人名称：中国银行南昌市西湖支行
5、担保合同条款：担保方式为连带责任保证,担保数额为3,000万元,主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年,担保的范围包括因主合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
四、担保收益和风险的评估
1、江西大族电源的主营财务指标
截至2005年12月31日,该公司的资产总额为3943万元,负债总额为827万元,净资产为3115万元,资产负债率为20.98%,上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳南方民和会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。
截至2006年9月30日,该公司的资产总额为5738万元,负债总额为2389万元,净资产为3350万元,资产负债率为41.62％,上述财务数据未经审计。
2、担保的目的和必要性
为了促进江西大族电源科技有限公司的生产发展,解决其生产经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益,公司同意为其无偿担保。
3、江西大族电源的资信情况
该公司的信用等级为AA级,为其担保无风险。
五、保荐机构发表的意见
保荐机构联合证券有限责任公司及保荐人谢崇远、李迅冬对该项担保发表了如下意见:
经核查,江西大族电源科技有限公司为大族激光控股子公司深圳市大族数控科技有限公司控股68.10%的子公司,截止2005年12月31日和2006年9月30日,其资产负债率分别为20.98％(已审数)和41.62%(未审数)。此外,连同本次担保,大族激光目前累计对外担保数额为人民币14,130万元,根据大族激光的专项说明,大族激光的下属控股子公司截至目前均未对外担保事项,大族激光及其控股子公司的对外担保总额未超过大族激光最近一期经审计净资产的50%,且未超过大族激光最近一期经审计总资产的30%。本次对外担保金额未超过大族激光最近一期经审计净资产的10%。该项担保已经大族激光董事会全体董事表决通过,不违反相关法律法规的规定。
六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截至2007年2月13日,公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币14,130万元,实际担保的金额为14,130万元,无逾期的担保。公司对控股子公司累计担保的额度为14,130万元,占最近经审计净资产的比重为31.66%,实际担保的金额为14,130万元,占最近经审计净资产的比重为31.66%。
七、备查文件
1、《第二届董事会第二十三次会议决议》；
2、《保荐机构意见》。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
二○○七年二月十四日
