本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市大族激光科技股份有限公司(以下简称公司、本公司或大族激光)于2006年12月21日以专人送达或传真的方式发出召开公司第二届董事会第二十二次会议的通知,于2006年12月26日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十二次会议。会议应参加董事11名,实际参加表决的董事11人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以11票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于投资设立深圳大族彼岸数字控制技术有限公司的议案》。

    公司拟与德国Power Automation AG(以下简称：PA公司)公司共同发起设立深圳大族彼岸数字控制技术有限公司(英文名：Han’s PA Software Technology Co.,Ltd.,中英文名称为暂定名)(以下简称：大族彼岸),公司与PA公司不存在关联关系。拟设公司性质为中外合作企业,注册资本400万欧元,公司出资现金300万欧元,PA公司出资现金100万欧元,利润由公司和PA各按50％分配。大族彼岸经营范围为数控系统的生产和研发。

    深圳市大族激光科技股份有限公司

    董事会

    二○○六年十二月二十六日