本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江精工科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2005年8月3日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2005年8月13日在公司会议室召开，会议由董事长孙建江先生主持。会议应出席董事9人，其中现场出席董事5人，委托出席4人，董事金良顺先生、董事昌金铭先生均委托董事孙建江先生代为出席会议并行使表决权，董事胡晓明先生委托董事邵志明先生代为出席会议并行使表决权，独立董事张其林先生委托独立董事马洪明先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体与会董事经投票表决，通过了以下决议：

    1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《二OO五年半年度报告》及《报告摘要》。公司《二OO五年半年度报告摘要》全文详见指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和2005年8月16日刊登在《证券时报》上编号为2005-20的公司公告；公司《二OO五年半年度报告》全文详见指定信息披露网站巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。