本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    浙江精工科技股份有限公司二○○五年第二次临时股东大会于2005年5月28日上午9:00时整在公司会议室召开，共有股东或股东代表5人出席本次大会，均为非流通股股东，代表有表决权的股份数为5,000万股，占公司股份总数的62.5%。本次会议由公司董事会召集，董事长孙建江先生主持，公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    本次股东大会无否决和修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

    该议案的表决结果为：赞成股50,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

    2、审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》；

    该议案的表决结果为：赞成股50,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

    3、审议通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    同意公司在确保募集资金项目实施的前提下，将最高不超过3,000万元的募集资金暂时用于补充流动资金，在六个月内根据流动资金实际情况及募集资金项目进度调剂使用。

    该议案的表决结果为：赞成股50,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

    三、法律意见书的结论性意见

    本次股东大会经北京市星河律师事务所袁胜华律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。

    四、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的浙江精工科技股份有限公司二○○五年第二次临时股东大会决议；

    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

    特此公告。