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一、关联交易概述
浙江精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2004年12月18日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于控股子公司杭州专用汽车有限公司厂区工程竣工决算的议案》。该建设工程系杭州专用汽车有限公司在2003年6月和9月委托浙江精工钢结构有限公司进行，2004年8月本公司控股杭州专用汽车有限公司以后，因浙江精工钢结构有限公司与本公司系同一实际控制人金良顺先生实际控制的公司，故上述工程决算事项由非关联交易变为关联交易。目前该工程已经竣工，杭州专用汽车有限公司委托绍兴中衡基建审价事务所有限公司进行工程决算审计并出具中衡所基（2004）第010号基本建设工程决算审计报告。对上述关联交易事项进行审议时，有关的关联董事在表决时按规定已作了回避，6名非关联董事(包括3名独立董事)一致表决通过了该项议案。
二、关联方介绍
该项交易涉及的关联方为浙江精工钢结构有限公司。
根据绍兴市工商行政管理局2004年3月19日核发的企业法人营业执照（企合浙绍总字第001448号），该公司企业类型为中外合资企业，注册资本为捌佰万美元，注册地址：浙江省绍兴县柯桥经济开发区鉴湖路；法定代表人金良顺。经营范围：生产销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装。经审计，截止2003年12月31日，该公司净资产133,029,131.73元；2003年度该公司实现净利润33,013,272.75元。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为公司控股子公司杭州专用汽车有限公司位于浙江杭州下沙的杭州经济技术开发区厂房建设工程项目，包括主厂房、围墙、空压站、场外道路等。根据绍兴中衡基建审价事务所有限公司中衡所基（2004）第010号基本建设工程决算审计报告，上述工程决算送审总价为18,707,107元，审计核减1,625,532元，审计核定总造价为17,081,575.00元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、交易各方：杭州专用汽车有限公司与浙江精工钢结构有限公司。
2、交易标的：杭州专用汽车有限公司位于浙江杭州下沙的杭州经济技术开发区厂房建设工程项目，包括主厂房、围墙、水电、空压站、场外道路等。
3、交易价格：根据绍兴中衡基建审价事务所有限公司中衡所基（2004）第010号基本建设工程决算审计报告审定的工程总造价为17,081,575.00元（大写：人民币壹仟柒佰零捌万壹仟伍佰柒拾伍元整），已经双方确认。
4、交易结算方式：按照绍兴中衡基建审价事务所有限公司中衡所基（2004）第010号基本建设工程决算审计报告审定的工程总造价，经双方签字盖章后认可后予以结算。
5、交易生效时间及期限：本次关联交易事项经交易方授权代表签字并加盖公章后生效、并延续至双方完全履行相关责任和义务止（包括合同的变更、修改或补充）。经本公司董事会以及杭州专用汽车有限公司股东大会审议通过后予以执行。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易主要是杭州专用汽车有限公司在公司控股以前为解决生产经营场所的不足而委托浙江精工钢结构有限公司进行的工程建设，公司控股以后上述工程建设竣工决算成为关联交易。本次竣工决算将增加杭州专用汽车有限公司的固定资产规模，促进杭州专用汽车有限公司生产经营的发展。
六、独立董事的意见
本公司独立董事马洪明先生、俞友根先生、张其林先生认为：本项关联事项遵守了公平、公开、公正的原则，关联董事回避了表决，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则，其审议和表决程序合规、合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。同意公司控股子公司杭州专用汽车有限公司根据绍兴中衡基建审价事务所有限公司中衡所基（2004）第010号《基本建设工程决算审计报告》与浙江精工钢结构有限公司进行厂区工程的竣工决算。
七、保荐机构及保荐代表人意见
本公司保荐机构申银万国证券股份有限公司、保荐代表人刘祥生先生、杨璀女士已就该关联交易事项发表了意见，认为：公司本次与关联方浙江精工钢结构有限公司发生工程竣工决算之关联交易，交易价格根据工程决算审计报告审定的总造价确定，关联交易定价依据充分，已履行了必要的法律程序，遵循了公开、自愿和诚信的原则。
八、备查文件目录
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见；
3、保荐机构及保荐代表人意见；
4、绍兴中衡基建审价事务所有限公司中衡所基（2004）第010号《基本建设工程决算审计报告》。
特此公告。
浙江精工科技股份有限公司董事会
2004年12月20日
