浙江精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2004年10月26日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于召开二ＯＯ四年第二次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    本次会议由公司董事会召集，会议时间及地点为：

    1、会议时间：2004年11月28日上午9：00时开始，会议时间为一天。

    2、会议地点：浙江绍兴柯桥金柯桥大道112号精功大厦公司会议室。

    二、会议审议事项

    ①关于审议《累积投票制实施细则》的议案；

    ②关于审议《独立董事制度》的议案；

    ③关于审议《募集资金管理办法》的议案；

    ④关于调整“工程机械钢结构臂架技改项目”实施方式的议案；

    ⑤关于受让精功集团有限公司柯西工业区部分土地使用权的议案；

    ⑥关于委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司进行工程建设的议案；

    ⑦关于与浙江精工钢结构有限公司签订聚氨酯复合板生产线销售合同的议案；

    ⑧关于与镇江汽车制造有限公司签订2004年度关联交易协议的议案；

    ⑨关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案。

    三、会议出席对象

    截止2004年11月19日下午15：00时收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师，保荐代表人。

    四、会议登记方法

    会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2004年11月25日、26日（上午8:00时-11:00时,下午13:00时-16:30时），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。

    本次股东大会会议登记地点为浙江绍兴柯桥金柯桥大道112号精功大厦五楼公司董事会办公室。

    五、其他事项

    1、联系电话：0575-4138692

    2、传真：0575-4138692

    3、联系人：黄伟明 夏青华

    4、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    六、备查文件

    1、浙江精工科技股份有限公司二届四次董事会会议决议。

    附1：

    授权委托书

    兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江精工科技股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受托人签名： 受托日期及期限：

    附2：

    股东登记表

    截止2004年11月19日下午15：00时交易结束时本公司（或本人）持有002006精工科技股票，现登记参加公司2004年第二次临时股东大会。

    单位名称（或姓名）： 联系电话：

    身份证号码： 股东帐户号：

    持有股数：

    

日期：2004年 月 日

    特此公告。