本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江精工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第四次会议于2007年3月25日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知,并于2007年4月4日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,董事朱杭先生、昌金铭先生委托董事王永法先生代为出席会议并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙建江先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议,全体与会董事逐项审议,以投票表决的方式通过了以下决议：

    1、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《二OO六年度总经理工作报告》；

    2、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《二OO六年度董事会工作报告》,本议案需提请2006年度股东大会审议；

    3、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《二OO六年度财务决算报告》,本议案需提请2006年度股东大会审议；

    4、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《二OO六年度利润分配预案》,本议案需提请2006年度股东大会审议；

    经浙江东方中汇会计师事务所有限公司审计,公司2006年度(母公司)实现净利润-1,009,303.11元,因此按照公司《章程》的有关规定,不再提取法定公积金,加上年初未分配利润49,727,153.24元,减去2005年度分红派息8,000,000.00元,2006年度实际可供股东分配的利润为40,717,850.13元。

    为满足公司生产经营需要,保证公司可持续性发展,公司董事会提议,公司2006年度不进行公积金转增股本,也不进行现金利润分配,公司未分配利润40,717,850.13元滚存至下一年度。

    5、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《二OO六年度募集资金使用情况的专项说明》；

    《二OO六年度募集资金使用情况的专项说明》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和同日刊登在《证券时报》上编号为2007-010的公司公告。

    6、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《二OO六年年度报告及摘要》,本议案需提请2006年度股东大会审议；

    《浙江精工科技股份有限公司二OO六年年度报告及摘要》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《浙江精工科技股份有限公司二OO六年度报告摘要》全文详见同日刊登在《证券时报》上编号为2007-006的公司公告。

    7、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》,《总经理工作细则(修订稿)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；

    8、以6票赞成(3名关联董事金良顺先生、孙建江先生、邵志明先生回避表决),0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与浙江精功机电汽车科技有限公司签订二OO七年度关联交易协议的议案》,本议案需提请2006年度股东大会审议(有关内容详见同日刊登在《证券时报》上编号为2007-011的公司公告)；

    同意公司与浙江精功机电汽车科技有限公司签订二OO七年度关联交易协议,协议有效期限自2007年1月1日起至2007年12月31日止。公司2007年度与浙江精功机电汽车科技有限公司发生关联交易金额预计不超过4,500万元(大写：肆仟伍佰万元整,不含税,不含本数),其中公司向浙江精功机电汽车科技有限公司销售专用设备及配件的金额为不超过3,000万元,向浙江精功机电汽车科技有限公司采购汽车底盘等零部件的金额为不超过1,500万元。

    9、以6票赞成(3名关联董事金良顺先生、孙建江先生、邵志明先生回避表决),0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与长江精工钢结构(集团)股份有限公司签订二OO七年度关联交易协议的议案》(有关内容详见同日刊登在《证券时报》上编号为2007-11的公司公告)；

    同意公司与长江精工钢结构(集团)股份有限公司签订二OO七年度关联交易协议,协议有效期限自2007年1月1日起至2007年12月31日止。公司2007年度与长江精工钢结构(集团)股份有限公司发生关联交易金额预计不超过1,000万元(大写：壹仟万元整,不含税,不含本数),主要为公司向长江精工钢结构(集团)股份有限公司销售钢结构、建材专用设备。

    10、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘浙江东方中汇会计师事务所有限公司为公司二OO七年度审计机构的议案》,本议案需提请2006年度股东大会审议；

    11、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开二OO六年度股东大会的议案》。

    会议通知详见同日刊登在《证券时报》上编号为2007-012的公司公告。

    特此公告。

    浙江精工科技股份有限公司董事会

    2007年4月6日