本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东德豪润达电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于2006年12月2日以书面形式发出,2006年12月12日以通讯表决方式举行。应参加通讯表决的董事9名,实际参加通讯表决的董事9名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下决议：

    会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

    同意刘亮总经理的提名,聘任李伟松先生担任副总经理职务,任期自即日起至本届董事会任期届满时止。李伟松先生与本公司、本公司董事、监事和其他高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系,亦未发现有不适宜担任公司高级管理人员的情形。(李伟松先生简历附后)

    独立董事张卓元、荆新、葛云松对此发表了独立意见：公司拟聘任的副总经理具备其行使职权相适应的任职条件,符合公司高级管理人员任职资格,未发现有《公司法》第147规定的禁止任职情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

    广东德豪润达电气股份有限公司

    二○○六年十二月十三日

    附：高级管理人员简历

    李伟松,男,现年36岁,先后毕业于湖南大学经济管理系工商管理专业,获得学士学位；毕业于中山大学工商管理EMBA,毕业于清华大学工商企业管理EMBA。历任顺德蚬华微波制品有限公司生产部部长；佛山惠宝微波制品有限公司副总经理；潮州凯乐微波家电有限公司厂长；顺德新宝电器有限公司厂长、副总经理；顺德华润电器制造有限公司总经理。