广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以及公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2005年9月12日，本公司董事会发布了关于召开股权分置改革相关股东会议的通知，为了广泛听取广大流通股股东的意见，同时也让流通股股东能更好地了解公司的生产经营情况及发展前景,使公司的股权分置改革工作顺利进行，公司决定举行第二次股权分置改革投资者恳谈会。

 时间             地点             活动名称            主要内容               参会人员
2005年10    上海市北京东路668     股权分置改    公司高管介绍公司生产经营      公司财务总
月13日下    号科技京城Ａ座30      革投资者恳    情况及发展前景，与投资者进    监、董事会
午15时      楼国信证券北京东      谈会          行沟通交流，加强投资者对股    秘书及保荐
            路营业部                            权分置改革方案了解。          代表人

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    特此公告。