广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以及公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2005年9月12日，本公司董事会发布了关于召开股权分置改革相关股东会议的通知，为了让更多的投资者参与改革，广泛听取广大流通股股东的意见，使公司的股权分置改革方案更具合理性和可行性，公司决定举行投资者交流活动。

 时间                 地点             活动名称            主要内容             参会人员
9月16日下午   深圳市福田区振华路     股权分置改   公司高管介绍公司生产经营     公司财务总
15:30-17:30   62号兰光大厦B座5楼     革投资者恳   情况及发展前景，与会投资者   监、董事会
              华夏证券振华路营业     谈会         沟通交流，了解中小投资者对   秘书及保荐
              部                                  股权分置改革方案的预期对     代表人
                                                  价等，收集广大投资者对本次
                                                  改革的建议。

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    热诚欢迎广大投资者积极参与。

    特此公告。