本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    广东德豪润达电气股份有限公司第二届董事会第八次会议通知于2005年7月18日以书面形式发出，会议于2005年7月28日以通讯表决方式召开；应参加通讯表决的董事9名，实际参加通讯表决的董事9名，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议形成如下决议：

    一、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于审议广东德豪润达电气股份有限公司2005年半年度报告及摘要的议案》。

    二、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于广东德豪润达电气股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    在不影响募集资金项目实施的前提下，本公司此次使用闲置募集资金（累计不超过人民币8,000万元）暂时补充流动资金用于生产经营，目的在于保证生产和销售旺季的资金需求，减少财务费用，提高资金使用效率，实现股东利益的最大化。具体情况说明如下：

    1、经中国证监会批准公司于2004年6月首次公开发行股票共募集资金人民币44,920万元。本公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目的具体资金运用计划如下（包括补充的银行贷款、自有资金）：

    单位：人民币万元

                                                         计划投资时间
    序号                     项目   项目所需投资总额   2004年   2005年
    1      智能化厨房电器扩建项目             16,336   11,000    5,336
    2        研发中心技术改造项目              6,540    4,000    2,540
    3          电机厂技术改造项目              3,985    2,000    1,985
    4            模具制造中心项目             18,097   12,000    6,097
    5      智能化居家护理产品项目              9,081    5,500    3,581
                             合计             54,039   34,500   19,539

    2、2004年12月10日，经公司第二届董事会第三次会议审议批准，公司将闲置的募集资金10,000万元暂时补充流动资金用于归还银行借款，期限为6个月；该笔款项公司已按期全额归还募集资金专用账户。

    3、2005年5月30日，经公司第二届董事会第七次会议审议批准，公司将闲置的募集资金10,000万元暂时补充流动资金，期限为6个月，目前该部分资金的使用尚未到6个月期限。

    4、经公司第二届董事会第五次会议和2004年度股东大会审议批准，公司决定放弃投资“智能化居家护理产品项目”，并延缓“研发中心技术改造项目”和“模具制造中心项目”的实施进度。目前 “智能化厨房电器扩建项目”和“电机厂技术改造项目”均按照《招股说明书》的计划顺利实施。

    5、截至2005年6月30日，公司募集资金的使用情况如下：

    单位：人民币万元

    募集资金项目             拟投入金额   截至6月30日投入金额
    智能化厨房电器扩建项目       16,336                13,872
    研发中心技术改造项目          6,540                   914
    电机厂技术改造项目            3,985                 2,041
    模具制造中心项目             18,097                 1,614
    合计                         44,958                18,441

    截至2005年6月30日，公司已累计使用募集资金18,441万元，募集资金专用账户余额为16,966万元。公司已使用的闲置募集资金暂时补充流动资金的总金额为10,000万元。

    根据当前募集资金投资项目的建设进度，未来6个月内公司预计尚需使用的募集资金将不超过8,500万元，暂时闲置的募集资金约为8,500万元。

    6、募集资金暂时补充流动资金目的

    根据以往的经营数据，公司近年的销售收入和利润均存在下半年高于上半年的现象。进入下半年，公司进入了一年中的生产和销售旺季，考虑到公司生产出口型企业的经营特点，公司完成下半年的经营任务需要较大的运营资金支持。

    在不影响募集资金项目实施的前提下，本公司此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，目的在于保证生产和销售旺季的资金需求，减少财务费用，提高资金使用效率，实现股东利益的最大化。

    鉴于上述情况，根据公司《募集资金使用管理办法》的规定，本着对全体股东负责的态度，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司决定将部分闲置的募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，具体如下：

    ⑴ 累计使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营；

    ⑵ 该笔资金使用期限不超过6 个月。

    上述以闲置募集资金暂时补充流动资金的方案，按现行同期银行借款利率计算，预计每月可减少银行借款利息支出约34.8万元，6个月累计可减少利息支出208.8万元，扣除募集资金存款利息57.6万元，可节约财务费用约151.2万元。

    经第二届董事会第七次会议审议批准，公司前期已使用闲置的募集资金10,000万元暂时补充流动资金，该笔资金的使用期限至2005年11月30日止；本次公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金的使用期限至2006年1月28日止。上述两笔款项的还款期正是本公司销售回款较为集中的时期，公司有充分的信心能够按期将上述款项归还募集资金专户。

    7、公司将采取以下措施，保证用募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目的正常实施：

    ⑴ 加强对应收款项的管理，确保各种应收款项的按时回收；

    ⑵ 募集资金暂时用于补充流动资金期满后，公司将及时以自有流动资金归还；公司被多家国内银行授予“AAA”信誉等级或“黄金客户”等荣誉，如届时自有流动资金不足，本公司将申请银行借款归还。

    公司在董事会批准的以募集资金补充流动资金额度内使用募集资金时，将及时向保荐机构报告资金使用情况；公司在董事会批准的以募集资金补充流动资金期满，以自有流动资金或银行借款归还募集资金时，也将及时向保荐机构报告详细情况。

    综上所述，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的方案，将不会影响募集资金项目的实施；董事会和股东大会决定的募集资金投向及项目建设进度也不会因此发生改变。公司承诺对本次暂时补充流动资金的后续情况及时向保荐机构报告，切实履行有关规范运作和信息披露事项。

    8、公司独立董事张卓元、荆新、葛云松对本公司再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下：

    截至2005年6月30日，公司已累计使用募集资金18,441万元，募集资金专用账户余额为16,966万元。公司已使用的闲置募集资金暂时补充流动资金的总金额为10,000万元。

    根据当前募集资金投资项目的建设进度，未来6个月内公司预计尚需使用的募集资金将不超过8,500万元，暂时闲置的募集资金约为8,500万元。

    根据对公司募集资金使用情况的了解，我们认为本次计划将部分闲置募集资金（累计不超过人民币8,000万元）在6个月内用于补充流动资金用于生产经营，有利于保证生产和销售旺季的资金需求，减少公司财务费用支出，提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，我们同意董事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

    本次闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合相关法律、法规的规定。

    9、公司聘请的保荐机构华夏证券对本公司再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见：

    贵公司本次计划将部分闲置募集资金（累计不超过人民币8,000万元）在6个月内用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本。上述募集资金使用行为经过贵公司第二届董事会第八次会议审议后实施，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。华夏证券将持续关注并督促贵公司按时归还闲置募集资金，以确保募集资金投资项目的顺利实施。

    特此公告

    

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

    二○○五年七月二十八日