本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    广东德豪润达电气股份有限公司第二届董事会第七次会议通知于2005 年5月19 日以书面形式发出，会议于2005 年5 月30 日以通讯表决方式召开。应参加通讯表决的董事9 名,实际参加通讯表决的董事9 名，会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

    会议以9 票赞成，0 票反对和0 票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    1、在不影响募集资金项目实施的前提下，本公司此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，目的在于减少财务费用，提高资金使用效率，实现股东利益的最大化。

    2、本公司于2004 年6 月经中国证监会批准，首次公开发行股票共募集资金人民币44,920 万元。本公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目的具体资金运用计划如下（包括补充的银行贷款、自有资金）：

    单位：人民币万元

    序号                     项目   项目所需      计划投资时间
                                    投资总额     2004年   2005年
    1      智能化厨房电器扩建项目     16,336     11,000    5,336
    2        研发中心技术改造项目      6,540      4,000    2,540
    3          电机厂技术改造项目      3,985      2,000    1,985
    4            模具制造中心项目     18,097     12,000    6,097
    5      智能化居家护理产品项目      9,081      5,500    3,581
                             合计     54,039     34,500   19,539

    3、2004 年12 月10 日，经公司第二届董事会第三次会议审议批准，公司将闲置的募集资金10,000 万元暂时补充流动资金用于归还银行借款，期限为6 个月；该笔款项公司已于2005 年5 月底全额归还募集资金专用账户。

    4、经公司2004 年度股东大会和第二届董事会第五次会议审议批准，公司决定放弃投资“智能化居家护理产品项目”，并延缓“研发中心技术改造项目”和“模具制造中心项目”的实施进度；目前“智能化厨房电器扩建项目”和“电机厂技术改造项目”均按照《招股说明书》的计划顺利实施。

    5、公司募集资金的使用情况如下：

    单位：人民币万元

    募集资金项目             拟投入金额   截至4月30日合计
    智能化厨房电器扩建项目       16,336            13,624
    研发中心技术改造项目          6,540               914
    电机厂技术改造项目            3,985             1,985
    模具制造中心项目             18,097             1,614
    合计                         44,958            18,137

    截至2005 年4 月30 日，公司已累计使用募集资金18,137 万元，募集资金余额为26,783 万元，其中募集资金专用账户余额为17,209 万元。

    根据当前募集资金投资项目的建设进度，至2005 年12 月以前公司预计尚需使用的募集资金将不超过8,000 万元，暂时闲置的募集资金约为19,000 万元。

    鉴于上述情况，根据公司《募集资金使用管理办法》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，提高资金使用效率，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司决定再次将部分闲置的募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，具体如下：

    ⑴ 累计使用不超过人民币10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金；

    ⑵ 全部募集资金使用期限不超过6 个月。

    上述以闲置募集资金暂时补充流动资金的方案，按现行同期银行借款利率计算，预计每月可减少银行借款利息支出约43.5 万元，6 个月累计可减少利息支出261 万元，扣除募集资金存款利息72 万元，可节约财务费用约189 万元。

    公司拟采取以下措施，保证用募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目的正常实施：

    ⑴ 加强对应收款项的管理，确保各种应收款项的按时回收；

    ⑵ 募集资金暂时用于补充流动资金期满后，本公司将及时以自有流动资金归还；本公司被多家国内银行授予“AAA”信誉等级或“黄金客户”等荣誉，如届时自有流动资金不足，本公司将申请银行借款归还。

    公司在董事会批准的以募集资金补充流动资金额度内使用募集资金时，将及时向保荐机构报告资金使用情况；本公司在董事会批准的以募集资金补充流动资金期满，以自有流动资金或银行借款归还募集资金时，也将及时向保荐机构报告详细情况。

    综上所述，公司继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的方案，将不会影响募集资金项目的实施；公司承诺的募集资金投向及项目建设进度也不会因此发生改变。公司承诺对本次暂时补充流动资金的后续情况及时向保荐机构报告，切实履行有关规范运作和信息披露事项。

    二、公司独立董事张卓元、荆新、葛云松对本公司再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下：

    1、截至2005 年4 月30 日，公司已累计使用募集资金18,137 万元，募集资金余额为26,783 万元。根据当前募集资金投资项目的建设进度，至2005 年12月以前公司预计尚需使用的募集资金将不超过8,000 万元，暂时闲置的募集资金约为19,000 万元。

    2、据对公司募集资金使用情况的了解，本人认为董事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，有利于公司生产经营的稳定和发展，能够减少公司财务费用支出，提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，本人同意董事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

    3、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合相关法律、法规的规定。

    三、公司聘请的保荐机构华夏证券对本公司再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见：

    贵公司本次计划将部分闲置募集资金（累计不超过人民币10,000 万元）在6个月内用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本。上述募集资金使用行为经过董事会审议后实施，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。华夏证券将持续关注并督促贵公司按时归还闲置募集资金，以确保募集资金投资项目的顺利实施。

    特此公告

    

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

    二○○五年五月三十日