本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称"本公司"）2004年度利润分配方案经2005年4月25日召开的2004年度股东大会审议通过，2004年度股东大会决议公告于2005年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。现将派息事宜公告如下：

    一、利润分配方案

    本公司2004年度利润分配方案为：以公司现有总股本101,000,000股为基数，向全体股东每10股派10.00元人民币现金(含税，扣税后，社会公众股中个人股东和投资基金实际每10股派8.00元现金)，派息后本公司总股本无增减变动。

    二、股权登记日与除息日

    1、股权登记日：2005年5月24日；

    2、除息日：2005年5月25日；

    3、红利发放日：深市2005年5月25日，沪市2005年5月26日。

    三、派息对象

    本次派息对象为：截止2005年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、派息方法

    1、深市社会公众股股息于2005年5月25日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

    2、沪市市值配售股份股息于2005年5月26日派发；

    3、发起人法人股、自然人股的股息由本公司直接发放。

    五、咨询办法

    咨询机构：广东德豪润达电气股份有限公司董事会秘书处

    公司地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号

    联系人：王光平先生、邓飞先生

    咨询电话：0756-3390188 传真电话：0756-3390238

    六、备查文件

    广东德豪润达电气股份有限公司2004年度股东大会决议公告

    特此公告。