本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、延缓募集资金投资项目实施进度的概述

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]67号文核准，本公司于2004年6月8日通过深圳证券交易所向社会公众公开发行2600万A股，扣除发行费用后，募集资金净额为44,920万元。

    本公司拟延缓研发中心技术改造项目和模具制造中心项目的实施进度，其中：

    研发中心技术改造项目，于2002年11月14日经广东省经济贸易委员会粤经贸函[2002]825号文《关于广东德豪润达电气股份有限公司研发中心技术改造立项的批复》立项。该项目原计划投资6,540万元，占募集资金净额的14.56%。截至2004年12月31日，本公司该项目的实际投入资金为914万元。

    模具制造中心项目，于2002年11月14日经广东省发展计划委员会粤计工[2002]1174号文《关于广东德豪润达电气股份有限公司模具制造中心项目建议书的批复》立项。该项目原计划投资18,097万元，占募集资金净额的40.29%。截至2004年12月31日，本公司该项目的实际投入资金为1,591万元。

    二、延缓项目的实施进度的具体原因

    在国家降低出口退税率的情况下，人民币调整汇率（升值）政策的预期出台，以及近一年来，公司主要原材料价格大幅上升并维持在较高的价位水平等众多因素的影响，使公司面临的经营风险增大。

    公司现有的研发中心和模具厂的规模和业务能力已能配合现阶段和未来短时间内的需求，因此如果仍按计划进度实施项目，将导致项目投资收益减少，投资风险加大。因此公司决定，延缓上述两个项目的实施进度。

    三、延缓项目的实施进度的影响

    1、研发中心技术改造项目延缓项目的实施进度，主要是暂缓研发中心大楼基建工程以及暂缓大型、高标实验设备的采购，不会对本公司产品技术研发能力产生重大影响。

    2、模具制造中心项目延缓建设后，本公司主要依靠现有模具生产能力的逐步提升和原有模具供应商提供公司生产所需模具，不会对正常生产经营产生不利影响。

    四、备查文件目录

    本公司第二届董事会第五次会议决议；

    特此公告。