本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东德豪润达电气股份有限公司第二届监事会第七次会议于2007年7月18日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知,并于2007年7月28日在公司总部四楼会议室举行。会议应出席监事3名,亲自出席监事2名；监事周军先生因工作变动已于2006年12月向本公司提出辞去监事职务,周军先生未参加本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议推举监事金雷先生主持,会议通过如下决议：

    会议以2票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《2007年半年度报告及其摘要》：

    经审核,监事会认为：公司2007年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。

    广东德豪润达电气股份有限公司监事会

    二○○七年七月二十八日