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一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2006 年6 月7 日下午14：00
网络投票时间为：2006 年6 月6 日—6 月7 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年6 月7 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2006年6 月6 日15：00 至2006 年6 月7 日15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省临海市国际大酒店会议厅
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：公司董事长章卡鹏先生会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计57 人，代表本次会议有表决权的股份总数45,927,373 股，占公司股份总额的61.41%。其中有限售条件的流通股股东及股东代表5 人，代表有表决权的股份45,383,433 股，占公司股份总额的60.69%；无限售条件流通股股东及股东代表52 人，代表有表决权的股份543,940 股，占公司股份总额的0.73%。
现场出席股东大会的股东及股东代表共计6 人，代表有表决权的股份45,403,433 股，占公司股份总额的60.71%；通过网络投票的流通股股东51 人，代表有表决权的股份523,940股，占公司股份总额的0.70%。
出席会议的外资股股东及股东代表1 人，代表有表决权的股份1,780,033 股，占公司股份总额的2.38 % ；出席会议的内资股股东及股东代表56 人，代表有表决权的股份44,147,340股，占公司股份总额的59.03%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，浙江天册律师事务所刘斌律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
该议案的表决结果为：同意票45,658,773 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.42%；反对票231,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.50%；弃权票37,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。
2、审议通过了《关于公司2006 年非公开发行股票的方案》。
该议案的表决结果为：同意票45,507,733股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.09%；反对票222,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.48%；弃权票197,340股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.43%。
3、审议通过了《关于公司2006年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》。
该议案的表决结果为：同意票45,515,833股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.10%；反对票191,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.42%；弃权票219,940股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.48%。
4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》。
该议案的表决结果为：同意票45,474,833股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.01%；反对票146,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.32%；弃权票305,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.67%。
5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2006年非公开发行股票相关事宜的议案》。
该议案的表决结果为：同意票45,475,033股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%；反对票154,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.33%；弃权票298,340股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.65%。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所刘斌律师出席本次股东大会进行见证、并出具法律意见书，认为公司2006年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会会议决议
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2006 年6 月8 日
