本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    2004 年，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]62 号文核准，向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票2,100 万股，发行价为每股7.37 元/股。截至2004 年6 月11日，公司共募集资金15,477 万元，减除发行费用9,588,720.24 元后，募集资金净额为145,181,279.76 元。

    截至2005 年12 月31 日，公司募集资金使用情况为：直接投入承诺投资项目累计8,558.09 万元，其中2005 年度投入2,824.62 万元，归还或弥补承诺投资项目的先期银行贷款及自有资金垫付款4,811.35 万元，合计已使用资金13,369.44 万元，尚未使用的金额为1,148.69 万元。公司2005 年12 月31 日募集资金专户余额合计为1,180.42 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异31.73 万元，系银行存款利息。

    二、募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江伟星实业发展股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司在激光雕刻钮扣、金属钮扣和两个拉链项目具体实施公司各设立了1 个银行帐户对募集资金实行专户管理。截止2005 年12 月31 日，公司共设立了3 个银行专户对募集资金实行专户储存，同时开设了2 个定期存单专户。公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

    三、2005 年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金项目的资金使用情况

    1.2005 年度募集资金实际使用情况如下

    单位：人民币万元

                                       实际投资金额[注1]
    实际投资项目              以前年度   2005年度        合计   计划投资总额[注2]   实际投资金额占计划投资总额比例   实现的收益[注3]
    激光雕刻钮扣的技改项目    3,388.93     210.07    3,599.00            3,599.00                          100.00%            351.63
    金属钮扣的技改项目        3,299.74     608.26    3,908.00            3,908.00                          100.00%          2,175.04
    塑钢、金属拉链技改项目    2,131.76     929.02    3,060.78            3,362.00                           91.04%            552.70
    尼龙、隐形拉链技改项目    1,724.39   1,077.27    2,801.66            3,876.51                           72.27%            260.55
    合计                     10,544.82   2,824.62   13,369.44           14,745.51                                -          3,339.92

    注1：上述募集资金项目以前年度实际投资金额10,544.82 万元，其中以募集资金直接投入工程项目5,733.47 万元，以募集资金归还先期投入的银行贷款4,500 万元，弥补自有资金垫付的项目工程款311.35 万元。2005 年度实际投资金额2,824.62 万元，均系直接投入工程项目。

    注2：上述计划投资金额系根据公司招股说明书承诺的募集资金项目年度资金使用计划的金额填列。

    注3：公司四个募集资金项目均在原有生产设施上进行技术改造及扩充，通过扩大生产能力新增销售收入来增加收益，项目均于2001 年下半年开始实施。考虑到技术改造之前，原有的生产设施已接近饱和状态运转，故将各个项目2005 年度的实际主营业务收入扣除2001 年度主营业务收入后的金额作为项目所创造的新增销售额，并按2005 年度的利润率计算新增的利润总额，以此作为募集资金项目所实现的收益。

    2 . 将上述募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行对照如下：

    金额单位：人民币万元

    招股说明书                                   招股说明书承诺投资总额
    承诺投资项                          募集资金计划投资金额              自有资金      合计     募集资金实     实际投资与计划
    目                         2004年     2005年     2006年        小计   投资金额                际投资额      投资差异[注4]
    激光雕刻钮扣的技改项目   2,765.00     834.00          -    3,599.00     200.00    3,799.00    3,599.00            0.00
    金属钮扣的技改项目       2,715.00   1,193.00          -    3,908.00     200.00    4,108.00    3,908.00            0.00
    塑钢、金属拉链技改项目   1,793.00   1,195.00     374.00    3,362.00     500.00    3,862.00    3,060.78           72.78
    尼龙、隐形拉链技改项目   1,798.00   1,199.00     879.51    3,876.51     415.49    4,292.00    2,801.66         -195.34
    合计                     9,071.00   4,421.00   1,253.51   14,745.51   1,315.49   16,061.00   13,369.44         -122.56

    注4：公司在招股说明书中承诺，截至2005 年12 月31 日以募集资金投入13,492.00万元，实际投入13,369.44 万元，差异122.56 万元，主要是由于公司下属拉链分公司受现有场地等限制，暂时未按计划对尼龙、隐形拉链技改项目的生产设施进行技术改造及扩充。

    (二) 变更募集资金项目的资金使用情况

    公司募集资金项目的资金使用没有发生变更。

    (三) 募集资金项目的实施方式、地点变更情况

    1.报告期内，公司募集资金项目的实施方式与计划一致，未作变更。

    2.募集资金项目实施地点作了如下变更：

    公司募集资金项目中金属钮扣的技改项目原计划在浙江省临海市花园工业区内公司的现有厂区实施。2004 年度，公司考虑金属钮扣的市场销售情况，为减少中间加工环节，降低生产成本，将金属钮扣技改项目的一部分变更至深圳实施，另一部分变更至公司控股子公司临海市伟星电镀有限公司所在的临海工业园区内实施。上述项目实施地点变更业经公司第二届董事会第六次临时会议审议通过。

    (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司在2005 年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    (五)募集资金其他使用情况

    公司在2005 年度对募集资金不存在其他使用情况。