浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）以及公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2005年6月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书》和《关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》的附件1《投资者参加网络投票的具体操作程序》存在错误，现予以更正：

    一、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司文件《关于发布<中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引>的通知》[中证登记（深圳）综（2001）11号]的要求，《公司股权分置改革说明书》中关于每位流通股股东按所获对价股票比例计算后不足一股的部分即非整数股的处理方式，即"八、股权分置改革的方案"之（二）第4点第1款，每位流通股股东应获得的对价股份数量的计算中"计算结果不足1股的按四舍五入保留到个位数"，修改为："流通股股东按所获对价股票比例计算后不足一股的部分，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记帐单位1股。"

    原《伟星股份股权分置改革说明书》中"八、股权分置改革的方案"之（二）第4点第2款规定计算结果不足1股的按四舍五入保留到个位数。若按此公式计算的每位非流通股股东应支付的对价股份数量相加后小于应支付给流通股股东的对价股份总数，其差额由伟星集团支付。反之则由伟星集团享有"修订为：删除该段表述。

    二、《流通股股东参加网络投票的具体操作程序》之"2、采用互联网投票的身份认证与投票程序"的第（1）条b款：激活服务密码，

    原文为：

    "投资者通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。

    买入证券   买入价格                买入股数
    362003       1.00元   4位数字的"激活校验码"

    申报成功后在第二日"服务密码"即可使用。

    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

    买入证券   买入价格      买入股数
    362003       2.00元   大于1的整数

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0576-5125002。"

    现修改为：

    "投资者通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。

    买入证券   买入价格                买入股数
    369999       1.00元   4位数字的"激活校验码"

    申报成功后在第二日"服务密码"即可使用。

    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

    买入证券   买入价格      买入股数
    369999       2.00元   大于1的整数

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0576-5125002。"

    其他内容详见《股权分置改革说明书（修订）》。

    由于工作疏忽给投资者带来不便，敬请谅解。

    特此公告。

    

浙江伟星实业发展股份有限公司

    董 事 会

    2005年7月25日