本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江伟星实业发展股份有限公司第二届董事会第五次临时会议于2004年11月11日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事八名，董事罗仕万先生因在出国途中联系不便而未参加表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    全体与会董事经认真审议和表决，一致通过了《关于受让深圳联达钮扣有限公司部分股权的议案》。

    深圳联达钮扣有限公司（以下简称联达公司）系本公司参股公司，于1990年11月成立。联达公司住所为深圳市龙岗区布吉镇坂田第一工业区伟星轻工电子工业园3号厂房4-5层，注册资本为人民币925万元，其中，本公司占35%的股份，香港威事达有限公司占65%的股份，法定代表人为詹耀良。联达公司营业执照注册号为企合粤深总字第101881号，主要生产经营各种钮扣及其他塑料服装辅料。

    本公司决定从香港威事达有限公司（持有本公司2.82%的股份）受让联达公司16%的股权。本次股权转让完成后，本公司将持有联达公司51%的股权，香港威事达有限公司持有联达公司49%的股权。

    本次股权转让的定价以经浙江天健会计师事务所有限公司审计后的联达公司2004年8月31日净资产为依据。根据浙江天健会计师事务所有限公司(于)2004年10月14日出具的浙天会审[2004]1259号审计报告： 2004年8月31日联达公司的资产总额为38,656,360.81元，负债总额为20,346,267.90元，净资产为18,310,092.91 元；2004年1-8月份实现主营业务收入45,429,580.11元，主营业务利润7,857,334.45元，净利润2,047,572.39元。本次股权转让的总金额为2,929,614.87元，以本公司自有资金支付。

    本次股权转让将有助于本公司减少关联交易，更好地做强、做大主营业务，扩大主要产品的市场占有率；此外，联达公司将纳入本公司的合并会计报表范围，合并后的主营业务收入、资产总额、负债总额和净利润等财务指标将有一定变化。

    本次交易不构成关联交易。本次股权转让协议尚须经过深圳市贸易工业局批准后办理有关工商变更登记手续。

    特此公告。