本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次临时会议的会议通知于2007年6月11日以传真或电子邮件的方式发出,2007年6月15日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

    经全体参会董事认真审议并在议案表决书上表决签字,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》。自查情况全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    同时,为了更好地开展公司治理专项活动,听取投资者和社会公众的意见和建议,公司设立了上市公司治理专项活动专门的电话、传真、邮箱和网络平台,具体如下：

    联系人：谢瑾琨 谭素英

    电 话：0576－85125002

    传 真：0576－85126598

    电子邮箱：002003@weixing.cn

    网络平台地址：http://irm.p5w.net/002003/index.html

    特此公告

    浙江伟星实业发展股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月19日