本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度利润分配方案已于2007年5月10日经公司2006年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已于2007年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。现将分红派息及资本公积金转增股本有关事宜公告如下:

    一、2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案

    公司2006年度利润分配方案为：以公司现有总股本89,783,433股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),扣税后,个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利2.7元。

    公司2006年度资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本89,783,433股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增2股,转增后公司总股本增至107,740,119股。

    二、股权登记日、除权除息日、新增无限售条件流通股份上市日和红利发放日

    1、股权登记日：2007年6月20日

    2、除权除息日：2007年6月21日

    3、新增无限售条件流通股份上市日：2007年6月21日

    4、红利发放日：2007年6月21日

    三、分红派息及资本公积金转增股本对象

    截止2007年6月20日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息及资本公积金转增股本实施方法

    1、有限售条件流通股中基金配售、法人配售股份和无限售条件流通股现金红利于2007年6月21日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

    2、其他有限售条件流通股(含高管持股)现金红利由本公司直接派发。

    3、本次资本公积金转增股份于2007年6月21日直接计入股东的证券账户。

    五、本次资本公积金转增无限售条件流通股份起始交易日为2007年6月21日。

    六、公司股份变动情况表

                                                                                                 单位：股
                                     本次变动前    本次公积金转增股本        本次变动后        占总股本比例(%)
    一、有限售条件的流通股            51,456,111           10,291,222           61,747,333               57.311
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、境内非国有法人持股持股         26,231,757            5,246,351           31,478,108               29.216
    4、境内自然人持股                  3,893,818              778,764            4,672,582                4.336
    5、境外法人持股
    6、境外自然人持股
    7、内部职工股
    8、高管股份                        6,330,536            1,266,107            7,596,643                7.050
    9、投资者配售股份                 15,000,000            3,000,000           18,000,000               16.706
    其中：国家持股
         国有法人持股                  3,200,000              640,000            3,840,000                3.564
         境内非国有法人持股            8,300,000            1,660,000            9,960,000                9.244
         境内自然人持股
         境外法人持股                  1,000,000              200,000            1,200,000                1.113
         境外自然人持股
         其他                          2,500,000              500,000            3,000,000                2.784
    10、其他
    二、无限售条件的流通股            38,327,322            7,665,464           45,992,786               42.668
    三、股份总数                      89,783,433           17,956,686          107,740,119                  100
   

    七、本次实施资本公积金转赠股本后,按新股本107,740,120股摊薄计算的2006年度每股收益为0.61元。

    八、公司控股股东和实际控制人股改承诺减持价格的调整情况

    公司股权分置改革时,控股股东伟星集团有限公司、实际控制人章卡鹏先生和张三云先生承诺：

    1、所持有的公司股份2005年9月8日至2006年9月7日不上市交易或者转让；

    2、2006年9月7日后,出售股份的数量占公司股份总数比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%；

    3、在第1条承诺期满后的二十四个月内,只有当二级市场股票价格不低于8元[若承诺期间公司有派发红股、转增股本、增资扩股(包括可转换债券转换的股本)、配股、派息等股份数量或股东权益发生变化时,应对该价格进行相应除权处理]时才能出售。公司2005年度分红派息后,上述价格调整为7.70元。

    经计算,本次分红派息及资本公积金转增股本后,上述减持价格调整为6.17元。

    九、股票期权激励行权数量、行权价格调整情况

    根据《公司股票期权激励计划》有关规定对行权数量和行权价格进行调整。经计算,本次分红派息及资本公积金转增股本后,公司股票期权激励计划行权数量调整为729.60万股,行权价格调整为7.30元。

    十、有关咨询办法

    1、公司地址：浙江省临海市花园工业区

    2、咨询部门：公司董事会秘书办公室

    3、联系人：谢瑾琨、谭素英

    4、咨询电话：0576-85125002,传真：0576-85126598

    十一、备查文件

    公司2006年度股东大会决议及决议公告

    特此公告。

    浙江伟星实业发展股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月15日