本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1.会议召集人：公司董事会

    2.会议日期：2006年4月9日上午9:30

    3.会议地点：公司一楼会议室

    4.会议方式：现场

    二、会议审议事项

    1.审议《变更纸/铝/塑复合药用膜袋技术改造项目募集资金投向的议案》

    2.审议《2006年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

    三、会议出席对象

    1.公司董事、监事、高级管理人员；

    2.截止2006年3月24日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是公司股东。

    3.公司聘请的律师和相关工作人员。

    四、会议登记方法

    法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书)；

    异地股东可以用信函和传真方式登记；

    登记时间：2006年4月6－8日(上午8：30-11：30，下午1：30-4：30)；会上若有股东发言，请于2006年4月8日下午4：30前，将发言提纲提交公司证券部。

    五、其他

    1.联系办法

    公司地址：江苏省扬州市邗江区杭集镇曙光路

    邮 编：225111

    联 系 人：嵇雪松、罗华阳、于静

    联系电话：0514-7270833，0514-7273277 0514-7271301-8210

    传 真：0514-7270939

    2.会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

    六、备查文件

    1.公司第二届董事会第十一次临时会议决议及公告；

    2.引进关键设备生产智能卡基材技术改造项目可行性研究报告。

    特此公告。

    

江苏琼花高科技股份有限公司董事会

    二○○六年三月九日

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席江苏琼花高科技股份有限公司二○○六年度第二次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。

    一、《变更纸/铝/塑复合药用膜袋技术改造项目募集资金投向的议案》

    (同意 ，反对 ，弃权 )

    二、《2006年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

    (同意 ，反对 ，弃权 )

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股东账户： 委托人持股数量：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日