本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏琼花高科技股份有限公司关于召开第二届董事会第十一次临时会议的通知及补充通知于2006年2月28日以传真的方式发出，会议于2006年3月8日在公司一楼会议室召开。应亲自出席董事9名，实亲自出席董事6名，董事陈建伟先生因公出国委托董事长于在青先生代为出席会议并参与表决,董事江旅安先生、独立董事仇向洋先生因公出差分别委托董事周建国先生、独立董事陈良华先生代为出席会议并参与表决。公司2名监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长于在青先生出持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，形成如下决议：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《变更纸/铝/塑复合药用膜袋技术改造项目募集资金投向的议案》(该议案需提交股东大会审议，详细内容见当日公司关于变更纸/铝/塑复合药用膜袋技术改造项目募集资金投向的公告)。

    会议决定放弃纸/铝/塑复合药用膜袋技术改造项目(以下简称"纸铝塑项目")建设，并将原计划投入纸铝塑项目募集资金4,074万元全部投向公司另一募集资金项目－引进关键设备生产智能卡基材技术改造项目(以下简称"智能卡项目")。公司董事会认为：

    1.纸铝塑项目产品受原材料成本上升和销售价格下降双重影响，产品盈利能力微弱，该项目经济效益远不能达到原可研报告的预期；公司在建、新建项目总投资已达27,486.73万元，每年机器设备等资产折旧费高达2,166.4万元。放弃纸铝塑项目建设，符合公司实际情况，有利于降低公司经营和财务风险。

    2.将原计划投入纸铝塑项目募集资金全部投向智能卡项目，以减少智能卡项目固定资产投资长期借款，有利于降低公司财务费用和减轻公司向银行借款、偿还债务压力。

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2006年度公司向银行申请综合授信额度的议案》(该议案需提交股东大会审议)。

    2006年度公司拟向各银行申请综合人民币授信额度(包括人民币贷款、外币贷款、签发银行承兑汇票、进口信用证开证、票据贴现等融资业务)如下：

    银行名称                         申请授信金额(万元)
    中国银行扬州市分行营业部                     10,000
    中国农业银行扬州市分行营业部                  8,000
    中国工商银行扬州市琼花支行                    5,000
    中国交通银行扬州市琼花支行                    6,000
    中信实业银行扬州市支行                        1,000
    中国建设银行扬州市分行邗江支行                3,000
    招商银行南京分行营业部                        3,000
    兴业银行南京分行中央路支行                    2,000
    光大银行南京分行营业部                        4,000
    深圳发展银行南京汉中路支行                    1,000
    中国民生银行杭州市分行营业部                  5,000
    合计                                         48,000

    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《召开公司二○○六年度第二次临时股东大会的议案》(详细内容见当日公司关于召开二○○六年度第二次临时股东大会的通知)。

    会议决定于2006年4月9日在公司一楼会议室召开二○○六年度第二次临时股东大会。

    特此公告。