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    2005 年10月17日,江苏琼花高科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《江苏琼花高科技股份有限公司股权分置改革方案》,并于2005 年10月19日刊登了《股权分置改革实施公告》,预计股权分置改革方案将于2005 年10月24日正式实施完毕,公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后,即非流通股股东支付获权对价后,公司股份结构将发生变化。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

    一、股权分置改革前后股份结构变动情况：

                    改革前                                                                     改革后
                                 股份数量    占比                                                  股份数量    占比
    一、未上市流通股           61,700,000   67.28                       一、有限售条件的流通股   48,201,450   52.57
    （一）发起人股             61,700,000   67.28   （一）股权分置改革变更的有限售条件的流通股   48,200,000   52.56
    1、国家股                          --      --                        1、国家及国有法人持股    6,694,980    7.30
    2、国有法人股               8,570,130    9.35                          2、境内一般法人持股   41,505,020   45.26
    3、境内法人股              53,129,870   57.93                            3、境内自然人持股           --      --
    4、外资法人股                      --      --                      4、境外法人、自然人持股           --      --
    5、自然人股                        --      --                                      5、其他           --      --
    6、其他                            --      --
    （二）定向法人股                   --      --                             （二）内部职工股           --      --
    1、国家股                          --      --                     （三）机构投资者配售股份           --      --
    2、国有法人股                      --      --
    3、境内法人股                      --      --                               （四）高管股份        1,450   0.002
    4、外资法人股                      --      --
    5、自然人股                        --      --                                   （五）其他           --      --
    6、其他                            --      --
    二、已上市流通股份         30,000,000   32.72                       二、无限售条件的流通股   43,498,550   47.44
    （一）有限售条件的流通股        1,000    0.01                           （一）人民币普通股   43,498,550   47.44
    1、内部职工股                      --      --                         （二）境内上市外资股           --      --
    2、机构投资者配售股份              --      --
    3、高管股份                     1,000   0.002
    4、其他                            --      --
    （二）无限售条件的流通股   29,999,000   32.72                         （三）境外上市外资股           --      --
    1、人民币普通股                    --      --
    2、境内上市外资股                  --      --
    3、境外上市外资股                  --      --                                   （四）其他           --      --
    4、其他                            --      --
    三、股份总数               91,700,000     100                                 三、股份总数   91,700,000     100

    二、有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件如下：

    序号         股东名称      所持有限售条件的 可上市流通时间      承诺的限售条件
                               股份数量（万股）
    1      江苏琼花集团有              458.50   2007年10月24日  （1）持有的非流通股股份自获得上市流通
                   限公司            3,606.69   2008年10月24日   权之日起，在24 个月内不上市交易或转让；
                                                                （2）在前项承诺期期满后，通过交易所挂
                                                                 牌交易出售股份，出售数量占公司股份总
                                                                 数的比例在12 个月内不超过5%；

    2      江苏新科技术发              236.18   2006年10月24日   承诺其持有的公司
           展有限公司                                            股份将自获得上市流通
    3      扬州轻工控股有限责任公司    236.18   2006年10月24日   权之日起，至少在12
    4      扬州市电力中心              157.61   2006年10月24日   个月内不上市交易或者
    5      扬州市盈科科技发展有限公司  85.31    2006年10月24日   转让。
    6      中科院长春分院技术开发中心  39.52    2006年10月24日
    7      陈建伟                      0.145        离职后半年

    备查文件：

    1、江苏琼花高科技股份有限公司股权分置改革说明书；

    2、江苏琼花高科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

    3、华泰证券有限责任公司保荐意见书；

    4、江苏泰和律师事务所关于江苏琼花高科技股份有限公司股权分置改革法律意见书。

    特此公告。