本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    （一）会议召开时间

    现场会议召开时间为：2005年10月17日14：30

    网络投票时间为：2005年10月13日9：30-17日15：00

    交易系统投票时间为：2005年10月13日-17日每个交易日9：30－11：30、13：00－15：00

    （二）现场会议召开地点：扬州市邗江区杭集镇曙光路公司一楼会议室

    （三）召集人：公司董事会

    （四）会议方式

    本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    （五）股东参加相关股东会议的方式

    公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。

    （六）会议出席对象

    1、凡2005年9月27日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能参加会议的股东可委托授权代理人出席（授权委托书见附件）。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师，保荐代表人等。

    二、会议审议事项

    会议审议事项：《江苏琼花高科技股份有限公司股权分置改革方案》。

    上述议案需要进行类别表决，即必须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，且须经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过后，本次股权分置改革方案方为通过。

    三、流通股股东具有的权利、主张权利的方式及参加投票表决的重要性

    （一）流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。本次股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    （二）流通股股东主张权利的方式

    公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    公司股东委托董事会投票外又委托其他人行使并出席会议的，且在现场会议召开前未以书面形式明示撤销对董事会授权委托的，其对董事会的授权委托为唯一有效的授权委托：

    1、如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准；

    2、如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准；

    3、如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准；

    4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准；

    5、如果同意股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的，以互联网投票为准。

    敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

    （三）流通股股东参加投票表决的重要性

    1、有利于保护自身利益不受到侵害；

    2、充分表达意愿，行使股东权利；

    3、如本次股权分置改革方案获得本次股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决，也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次股东会议表决通过的决议执行。

    四、现场股东会议参加办法

    （一）登记手续：

    1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证。

    2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；由法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、持股凭证。

    3、出席现场股东会议的股东及代理人应向会议登记处出示或提交上述规定的相关文件、凭证、证件的原件或复印件。

    4、股东可在规定登记时间里将有关文件以信函或传真方式发送至会议登记处登记。信函以寄出日邮戳为准。

    （二）登记地点及授权委托书送达地点：

    江苏琼花高科技股份有限公司董秘办公室

    地址：扬州邗江区杭集镇曙光路江苏琼花高科技股份有限公司董秘办公室

    邮政编码：225111

    联系电话：0514-7270833

    指定传真：0514-7270939

    联系人：嵇雪松

    （三）登记时间：2005年10月8日—11日的每日8：30－11：30及13：30－17：00。

    （四）本次现场会议会期半天。

    （五）出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    （一）采用交易系统投票的投票程序

    1、本次股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为网络投票时间为：2005年10月13日9：30-17日15：00；交易系统投票时间为：2005年10月13日-17日每个交易日9：30－11：30、13：00－15：00；投票程序比照深圳证券交易所股票申购业务操作。

    2、通过上海证券交易所市值配售持有本公司股票的股东，可通过上海证券交易所交易系统参加本次股东大会网络投票。

    3、深市投资者投票代码为：362002；通过上海证券交易所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：789002。投票简称均为琼花投票。

    4、股东投票的具体程序如下：

    （1）买卖方向为买入股票；

    （2）在“申报价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1,即本次股东会议将要审议的议案暨《江苏琼花高科技股份有限公司股权分置改革方案》；

    （3）在“申报数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

    （4）对同一议案的投票职能申报一次，不能撤单。

    （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

    1、股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采取服务密码或数字认证的方式进行身份认证。

    （1）申请服务密码的流程

    登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

    （2）激活服务密码

    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

    买入证券   买入价格                  买入股数
    369999       1.00元   4位数字的“激活校验码”

    申报成功后次日“服务密码”即可使用。

    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

    买入证券   买入价格      买入股数
    369999       2.00元   大于1的整数

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

    2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http: //wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

    （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏琼花高科技股份有限公司股权分置改革投票”；

    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意愿；

    （4）确认并发送投票结果。

    3、本次股东会议通过互联网投票系统投票的为2005年10月13日9：30-17日15：00；交易系统投票时间为：2005年10月13日-17日每个交易日9：30－11：30、13：00－15：00。

    （三）查询投票结果的操作方法

    1、股东可在完成投票当日下午6点登录http://wltp.cninfo.com.cn网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。

    2、查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。

    3、“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

    （四）投票注意事项

    通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    股东在网络投票期间内，应尽早投票。

    六、董事会征集投票权程序

    公司董事会作为征集人向全体流通股股东征集本次股东会议的投票权。

    （一）征集对象：本次投票权征集的对象为截止2005年9月27日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    （二）征集时间：自2005年10月8日至2005年10月12日（每日9：00-17：00）。

    （三）征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

    （四）征集程序：请详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《江苏琼花高科技股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

    七、其它事项

    （一）本次股东会议召开前，公司将于股权登记日次一交易日即2005年9月28日、网络投票第一天即2005年10月13日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登召开本次股东会议的提示公告，敬请各位股东关注。

    （二）如果本公司的非流通股股东中没有在本次股东会议召开前五个交易日获得有关国有资产管理部门对本次股权分置改革方案的批复，本公司将延期召开本次股东大会。

    （三）公司股票将于本次股东会议的股权登记日次一交易日（2005年9月28日）起持续停牌，若公司本次股权分置方案经本次股东会议审议通过，则公司股票于支付对价股份上市日复牌，若公司本次股权分置改革方案未经本次股东会议审议通过，则公司股票于本次股东会决议公告次一交易日复牌。

    （四）公司董事会采取召开投资者座谈会、发放征求意见函、走访投资者、进行网上路演等多种形式，协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通协商。具体安排将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》另行公告，敬请各位股东关注。

    特此公告。

    

江苏琼花高科技股份有限公司董事会

    2005年9月9日

    附件：

    授权委托书

      兹委托          先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏琼花高科技股份有限
公司股权分置改革相关股东会议，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指
示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：
    特别决议议案       赞成[注1]   反对[注1]   弃权[注1]
    股权分置改革方案
    1、委托人姓名或名称[注2]：
    2、身份证号码[注2]：
    3、股东帐户：                    持股数[注3]：
    4、受托人签名：                  身份证号码：
    委托日期：2005年        月     日
    ________________________________[注4]
    注1：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投
票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，
则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投
票或放弃投票。
      注2：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写
法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
      注3：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将
被视为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。
      注4：授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人
单位，则本表格必须加盖法人印章。