本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第二届董事会第八次临时会议的通知于2005年8月11日以传真的方式发出，会议于2005年8月17日以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司向银行申请综合授信额度的议案》

    会议决定将中国工商银行扬州市琼花支行综合授信额度5000万元调减为3000万元、中国农业银行扬州分行综合授信额度10000万元调减为6000万元，并分别向光大银行南京分行申请综合授信额度2000万元、兴业银行南京分行申请综合授信额度2000万元、交通银行扬州分行申请综合授信额度2000万元。

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《同意李高辞去公司证券事务代表的议案》

    因个人原因离开公司，无法继续履行职责，会议决定同意李高辞去公司证券事务代表。

    特此公告。