江苏琼花_公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称"公司"）二○○四年度股东大会于2005年5月15日以现场方式在扬州市花园国际大酒店召开。出席会议的股东及股东代表共7名，代表股份61,770,000股，占公司有表决权股份总额的67.36％，其中非流通股股东及股东代表6名，代表股份61,700,000股；流通股股东及股东代表1名，代表股份70,000股。公司6名董事、4名监事及5名高级管理人员出席了会议，会议由董事会召集、董事长于在青先生主持，并聘请北京金洋律师事务所单云涛律师、吴涵律师对大会进行见证，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、提案审议情况

会议对下列议案进行逐项审议，并以记名投票方式进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过《公司二○○四年度董事会工作报告》；

非流通股股东同意61,700,000股、流通股股东同意70,000股，总计61,770,000股，占有效表决股数的100％；非流通股股东反对0股、流通股股东反对0股，总计0股，占有效表决股数的0％；非流通股股东弃权0股、流通股股东弃权0股，总计0股，占有效表决股数的0％。

（二）审议通过《公司二○○四年度监事会工作报告》；

（三）审议通过《公司2004年年度报告全文及摘要》；

（四）审议通过《公司2004年度利润分配预案》；

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司2004年度母公司实现净利润19,472,446.42元，按10%提取法定公积金1,947,244.64元，5%提取法定公益金973,622.32元，加年初未分配利润46,214,369.84元，减公司在2004年度支付的2003年度现金股利15,425,000.00元，可供股东分配的利润为47,340,949.30元(每10股未分配利润5.1626元)。公司以截止2004年12月31日的总股本9170万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3元（含税），共计27,510,000.00元，剩余的未分配利润19,830,949.3元滚存到以后年度；公司本年度不进行公积金转增股本。

（五）审议通过《敖吟梅女士辞去公司董事职务的议案》；

（六）审议通过《选举顾宏言先生为公司董事的议案》；

（七）审议通过《公司独立董事和董事津贴制度》；

（八）审议通过《公司监事津贴制度》；

（九）审议通过《修订<公司关联交易规则>的预案》；（详细内容见www.cninfo.com.cn）

（十）审议通过《修改<公司章程>的草案》；(修改后的章程见www.cninfo.com.cn)

（十一）审议通过《公司向中国银行等六家银行申请综合信用额度的预案》；

（十二）审议通过《受让江苏琼花集团有限公司36510.61M2国有土地使用权的预案》；

非流通股股东同意8,570,130股、流通股股东同意70,000股，总计8,640,130股，占有效表决股数的100％；非流通股股东反对0股、流通股股东反对0股，总计0股，占有效表决股数的0％；非流通股股东弃权0股、流通股股东弃权0股，总计0股，占有效表决股数的0％。审议该议案时，关联股东江苏琼花集团有限公司、扬州市盈科科技发展有限公司回避表决，共计53,129,870股。

（十三）审议通过《公司设立董事会专门委员会的议案》。

本公司独立董事韦华先生代表公司全体独立董事在此次股东大会上作了二○○四年独立董事述职报告，述职报告的详细内容见www.cninfo.com.cn。

三、律师出具的法律意见

本次大会聘请北京市金洋律师事务所单云涛、吴涵律师出席会议，并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员主体资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》之规定；本次股东大会通过的各项议案均合法有效。

四、备查文件

1.江苏琼花高科技股份有限公司二○○四年度股东大会决议；

2.北京市金洋律师事务所关于江苏琼花高科技股份有限公司二○○四股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏琼花高科技股份有限公司董事会

二○○五年五月十六日

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